lavado de activos
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Autoridades apresan a Juan Gabriel Pérez, propietario de Único Auto Detailing
Listín Diario
10.03.2022
Alexis Medina utilizó centro de medicina reproductiva para el lavado de 26 millones, según MP
Listín Diario
23.12.2021
Tribunal rechaza pedimento de nulidad a solicitud de medida de coerción a imputados del Caso Larva
Listín Diario
19.11.2021
Los antecedentes que propiciaron la condena de 30 años a "El Chino" Pascual Cordero
Listín Diario
16.11.2021
José Herasme Estrella y José Cubilete, los primos y cabecillas mencionados en Operación Larva
Listín Diario
01.11.2021
Vinculados a Operación Larva compraron inmuebles por más de 500 millones de pesos
Listín Diario
31.10.2021
De Falcón a Larva, dos casos contra el lavado y narcotráfico en menos de dos meses
Listín Diario
27.10.2021