lavado de activos
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"El Pequeño" admite que era líder de organización internacional de lavado de activos
Listín Diario
06.05.2022
Encuentran uno de los involucrados en la Operación Falcón en una finca de Monte Plata
Listín Diario
01.05.2022
Tribunal dictará el próximo lunes medida de coerción a implicados en caso FM
Listín Diario
01.04.2022
Aplazan conocimiento de medida de coerción por Operación FM para el 25 de marzo
Listín Diario
17.03.2022
Operación FM
Gladys Azcona, exdiputada vinculada al caso FM, acusada de mover más de RD$158 millones
Listín Diario
14.03.2022
Autoridades apresan a Juan Gabriel Pérez, propietario de Único Auto Detailing
Listín Diario
10.03.2022
Alexis Medina utilizó centro de medicina reproductiva para el lavado de 26 millones, según MP
Listín Diario
23.12.2021
