Micky López
Corte revoca decisión que extingue acción penal del caso Micky López y ordena continuar juicio
Redacción Listín Diario
31.03.2026
lavado de activos
100 Resultados encontrados por 'lavado de activos'
convenio
Hacienda busca fortalecer la lucha contra el lavado de activos en el sector de juegos de azar
Redacción Listín Diario
18.02.2026
EEUU acusa a dominicano de tráfico transnacional de personas y lavado de dinero
Listín Diario
12.02.2026
Pedro José Espinal Arthur
Capitán de la Fuerza Aérea enfrentará seis cargos por narcotráfico y lavado en Puerto Rico
Yudelka Domínguez
12.02.2026
Esteffani José Vásquez Amarante
Juez permite que Ethian Vásquez Amarante viva con su madre en Puerto Rico y use grillete electrónico
Yudelka Domínguez
10.02.2026
extradición
Abinader dispone extradición de tres dominicanos a Estados Unidos
Redacción Listín Diario
27.01.2026
Extradición
Distribución de cocaína y lavado de activo: los cargos que enfrenta Ethian Vásquez en Puerto Rico
Listín Diario
17.01.2026
Ministerio Público arresta una pareja acusada de lavado de activos procedente de secuestro
Redacción Listín Diario
18.12.2025
MP deposita acusación contra hombre que formaba parte de red de narcotráfico y lavado de activos
Redacción Listín Diario
11.11.2025
Hugo Beras
Ministerio Público presenta acusación contra Hugo Beras, Jochi Gómez y otros implicados
Redacción Listín Diario
28.10.2025
Argenis santana Herrera
Arrestan a Argenis Herrera por vinculación a red de narcotráfico y lavado de activos
Listín Diario
19.09.2025
Argenis Santana Herrera
Emiten alerta de búsqueda contra “Argenis Kodigo” vinculado a una supuesta red de narcotráfico
Listín Diario
19.09.2025
ex ministro de EDucación
Ángel Hernández: "un tema medio tonto" la acusación de Adocco por lavado de activos
Lizbeth Chalas
06.09.2025
discovery 3.0
Prisión preventiva para líder de red de estafas a ancianos y otros integrantes de presunta banda
Redacción Listín Diario
05.09.2025
Rosa Amalia Pilarte
Arrestan a la exdiputada Rosa Amalia Pilarte para que cumpla condena por lavado de activos
Ramón Cruz Benzán
03.09.2025
microtráfico
Piden un año de prisión preventiva para red de microtráfico en María Trinidad Sánchez
Redacción Listín Diario
25.08.2025
caso antipulpo
Las anomalías que el Tribunal observó ahí fueron asombrosas: Las razones para condenar Alexis Medina
Yudelka Domínguez
15.08.2025
MP valora sentencia que valida condena de 5 años de prisión por lavado contra Nelson Rizik Delgado
Redacción Listín Diario
11.07.2025
Realizan allanamientos en operativo contra remanentes de supuesta red de narcotráfico desmantelada en 2023
Redacción Listín Diario
03.07.2025