lavado de activos
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¿Quién es Sarah Rodríguez, la trader acusada de estafa millonaria en Santiago?
Listín Diario
14.08.2022
Incautan 42 apartamentos a imputados de la Operación FM por valor de 53 millones de pesos
Listín Diario
09.08.2022
"El Pequeño" admite que era líder de organización internacional de lavado de activos
Listín Diario
06.05.2022
Encuentran uno de los involucrados en la Operación Falcón en una finca de Monte Plata
Listín Diario
01.05.2022
Tribunal dictará el próximo lunes medida de coerción a implicados en caso FM
Listín Diario
01.04.2022
Aplazan conocimiento de medida de coerción por Operación FM para el 25 de marzo
Listín Diario
17.03.2022
Operación FM
Gladys Azcona, exdiputada vinculada al caso FM, acusada de mover más de RD$158 millones
Listín Diario
14.03.2022
