Lavado
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"El Pequeño" admite que era líder de organización internacional de lavado de activos
Listín Diario
06.05.2022
Implicados en caso Coral enfrentarán cargos de estafa, falsificación y lavado
Listín Diario
26.04.2021
Ayuntamiento desmonta negocios de 'car wash' que operaban en Parque del Este
Listín Diario
23.03.2021
Marisol Franco ‘blanqueó’ 161 millones de la red de César el Abusador, dicen fiscales
Listín Diario
14.12.2020
Apresan a Wacal Vernavel Méndez Pineda, otro de los investigados en la Operación Anti-Pulpo
Listín Diario
05.12.2020
