Caso miguel Gutiérrez
Miguel Gutiérrez usó sus empresas para lavar más de RD$ 350 millones provenientes del narcotráfico
La justicia de Estados Unidos afirmó que Miguel Gutiérrez, entre 2014 y 2020, utilizó empresas familiares para blanquear ganancias provenientes del narcotráfico
Imagen ilustrativa lavado de dinero
El exdiputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Miguel Gutiérrez, acordó con la justicia estadounidense para declararse culpable de conspirar para distribuir cocaína y cometer lavado de dinero.
Sobre este último cargo, la justicia de Estados Unidos afirmó que Gutiérrez, entre 2014 y 2020, utilizó empresas familiares para blanquear ganancias provenientes del narcotráfico, valoradas en 6 millones de dólares (alrededor de RD$ 354.8 millones).
Así lo indicó un documento legal del caso al que tuvo acceso LISTÍN DIARIO, en el que aseguraron que las empresas usadas para cometer el lavado de activos fueron Constructora Gutiérrez Díaz, S.R.L., Migudi Inversiones, S.R.L., y B.D. Hipotecas & Pagares, S.R.L.
“Las ganancias de la droga se mezclaron con fondos legítimos de negocios a nombre del acusado para ocultar o disfrazar el origen de los fondos como ganancias de la venta de cocaína”, leía parte del documento.
Igualmente, afirmaron que los co-conspiradores Gutiérrez entregaron a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés) US$ 5,999,420 el 30 de septiembre de 2023. Estos fondos provenían de las compañías anteriormente mencionadas.
CONDENA Y DECOMISOS
Como parte de su acuerdo, Gutiérrez fue condenado a 16 años de prisión y accedió a entregar varios bienes.
A Gutiérrez múltiples bienes en República Dominicana, entre los que se encuentran al menos 20 relojes Rolex y 5 vehículos: una Chevrolet Caravan, de color blanco; una minivan Toyota Sienna; una Hyundai Santa Fe gris; un Chevrolet negro, y un Jeep Wrangler blanco.
Asimismo, decomisaron cerca de US$ 446,000 y alrededor de RD$ 18,500,000.
Esta lista también puede incluir un reloj de hombres Rolex Cellini Moon Phase de color rosado, número de serie 50535 J2P27811; un Rolex de hombres Sky Dweller rosado, número de serie 45SY4182; y una cadena cubana de oro de 14 quilates para caballeros, con crucifijo de oro de 4 quilates.