Imponen un año de prisión preventiva contra otro implicado en Operación Discovery 2.0
El grupo se apropió de los recursos de cientos de ciudadanos de los Estados Unidos, a través de operaciones irregulares que desarrollaban de manera coordinada desde centros de contactos que funcionaban en varios puntos del país.
Implicados Operación Discovery
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso 12 meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin), a quien la Fiscalía de Santiago identifica como “una persona importante” dentro de la estructura del cibercrimen, denominada Operación Discovery 2.0.
El grupo se apropió de los recursos de cientos de ciudadanos de los Estados Unidos, a través de operaciones irregulares que desarrollaban de manera coordinada desde centros de contactos que funcionaban en varios puntos del país.
De acuerdo al órgano persecutor el hombre fue apresado mientras intentaba huir del país por el Aeropuerto Internacional de Las Américas José Francisco Peña Gómez.
La Fiscalía de Santiago, representada por el magistrado Warlyn Alberto Tavárez Reyes, demostró al juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Rafael D' Asís, que ante un intento demostrado por evadir la justicia, el imputado debía ir a prisión preventiva.
La Fiscalía de Santiago llevaba en curso algo más de un año de investigación, analizando los perfiles de los imputados de la Operación Doscovery 2.0, siendo “Carmona Sánchez uno de crucial importancia en la estructura criminal que cometió delitos como la estafa, intimidación, chantaje y usurpación de identidad, contra cientos de estadounidenses”.
El arresto de Carmona Sánchez se produjo en ejecución a la orden judicial número 07525-2023.
Por su participación en la red de estafadores, Carmona Sánchez enfrenta cargos por violación a los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores, la usurpación de identidad y el artículo 405 que condena la estafa.
También, se le imputa violar la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos, y otros artículos de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que castigan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
La Operación Discovery 2.0 está bajo la coordinación de la Fiscalia de Santiago y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, con la cooperación internacional de la Policía de Nueva York y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de los Estados Unidos.