Harán en Punta Cana el seminario interamericano de investigación de delitos financieros 2024

Del 18 al 21 de este abril en curso, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financiero, (ALIFC), llevará a cabo el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros 2024, en Punta Cana, informó el presidente de la entidad, Plácido Mercedes Ortiz.

El lema del seminario: ¨Coordinando Acciones Inteligentes en la Investigación de los Delitos Financieros¨ tratará la necesidad de coordinar acciones de colaboración con otras instituciones, para combatir con eficacia la amplia gama de delitos financieros, incluyendo el lavado de dinero, fraude, corrupción, impunidad y otros.

También se tratarán las estrategias para superar grandes desafíos como la complejidad de los entornos financiero, la falta de coordinación entre agencias, la adaptación a la evolución de las tecnologías delictivas y la necesidad de una capacitación especializada para las investigaciones financieras.

Como también, se destacará la importancia de la colaboración del sector publico y privado, el papel perentorio de la educación y la concienciación pública en la prevención y detección temprana de los delitos financieros.

Los temas a tratar en el Seminario Interamericano de Investigación de Delitos Financieros, serán expuestos por especialistas internacionales, con una vasta experiencia.

Estos son:

1.- Repensando Mecanismos de Control y Fiscalización en Contratación Publico: Cerrando brechas a la corrupción gubernamental. Este tema será abordado por Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Publica. República Dominicana.

2.- Perspectivas actuales en la lucha contra delitos financieros: Extrayendo el laberinto de transacciones ilícitas mediante la auditoría forense antifraude. Este tema será expuesto por el experto en auditoría forense antifraude Luis Fernando García Caicedo. República de Colombia

Transformación e innovación digital en la lucha contra el lavado de dinero: El Rol de la Inteligencia artificial, Blockchain y el análisis de Big Data. Este tema será tratado por el especialista Jean Carlos Bardot, gerente de División Seguridad de la Información del Banco Popular Dominicano. República de Venezuela.

4.-Banca del Futuro: Ciberseguridad y la Lucha contra Delitos Financieros. Estará a cargo del experto en seguridad, Cesar Novo, subcontralor de sistema del Banco Central de la República Dominicana. República Dominicana

5.-Unidades Antifraude de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: Fortaleciendo la Transparencia y Combatiendo la Corrupción Gubernamental. Este tema lo tratará Cesar Thomas Castillo, director Unidad Antifraude de la Contraloría General de la Republica. República Dominicana.

6.- Ritmo y Riesgos: Explorando la Intersección entre la Música Urbana y el Lavado de Dinero. Este tema será abordado por Dulce Luciano, experta en prevención e investigación de lavado de dinero. Republica Dominicana.

7.-Finanzas Descentralizadas (DeFi): Oportunidades Emergentes y Desafíos Inherentes. Expositor Internacional.

8.- Desafíos y Estrategias en la Coordinación de Acciones Inteligentes contra el Fraude y Lavado de Dinero. Este tema será abordado por Cesar Contreras Fajardo. República de Panamá.

El Seminario, reunirá delegados de Panamá, Colombia, Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.