ESTAFA AL ESTADO
Condenan a cinco personas por defraudar al Estado dominicano con más de 5.2 millones de pesos
Listín Diario
03.12.2024
“Fraude
25 Resultados encontrados por '“Fraude'
VENEZUELA ELECCIONES
Nayib Bukele dice que hubo "fraude" electoral en Venezuela
Agencia EFE
29.07.2024
Seminario internacional
Harán en Punta Cana el seminario interamericano de investigación de delitos financieros 2024
Listín Diario
10.04.2024
fraude
Ministerio Público apresa empresario por fraude a Edeeste valorado en 83 millones de pesos
Redacción Listín Diario
12.03.2024
la república-Justicia
Investigan procurador estaría vinculado a caso del fraude de fiscales
Ramón Cruz Benzán
12.03.2024
extenista
Arantxa Sánchez Vicario es encontrada culpable por fraude, pero evita ir a la cárcel
Agencia AP
17.01.2024
La Fiscalía de Nueva York pide que Trump pague 370 millones de dólares por fraude
Europa Press
06.01.2024
elecciones del 2024
Se avecinan grandes retos para la democracia estadounidense
Agencia AP
01.01.2024
justicia - chile
Detenidos 55 empresarios en la Operación Tributo, el mayor fraude fiscal en la historia de Chile
Europa Press
18.12.2023
PROCESO EN MARCHA
Defensor del Pueblo investiga el fraude a la empresa Costa Dorada
Listín Diario
16.11.2023
justicia
Abogado imputado de fraude a Costa Dorada recusa a 5 jueces de Corte de Apelación
Guillermo Pérez
10.11.2023
Jurado de EE.UU.
Declaran culpable al fundador de la plataforma de criptomonedas FTX por fraude y conspiración
Europa Press
02.11.2023
donald trump
Trump recibe otra multa de 10,000 dólares por violar la orden del juez en caso por fraude
Agencia EFE
25.10.2023
fRAUDE
Imponen prisión preventiva a dos hombres acusados de robo electrónico de RD$ 50 millones
Ramón Cruz Benzán
28.07.2023