Listin Diario Logo
28 de junio 2022, actualizado a las 12:25 a. m.
Login | Registrate
Suscribete al Listin Diario - News Letter
La República sábado, 16 de abril de 2022

De “Antipulpo” a “Iguana”: Los 10 grandes casos del Ministerio Público

  • De “Antipulpo” a “Iguana”: Los 10 grandes casos del Ministerio Público

    Alguno de los implicados en los casos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos.

Yasmel Corporán
Santo Domingo, RD.

A casi dos años de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, con Miriam Germán Brito a la cabeza, ese órgano de justicia ha puesto en marcha 10 grandes casos, cuatro de ellos concernientes al lavado de activos y el resto a actos de corrupción e irregularidades administrativas adjudicadas a funcionarios del pasado y del presente gobierno.

Germán Brito en su rendición de cuentas el pasado mes de marzo, señaló que estas 10 operaciones han desvinculado redes que tenían secuestrado cuantiosos bienes vinculados a actividades ilícitas.

“Fenómenos como la corrupción, el cibercrimen, las estafas a gran escala, el narcotráfico nacional e internacional, la trata de personas y el lavado de activos han sido ejes centrales de operaciones sin precedentes en contra el crimen organizado”, dijo.

Para todos estos casos, el órgano judicial ejecutó más de 200 allanamientos y 150 detenciones.

Antipulpo

El primer gran caso de corrupción, develado en noviembre de 2020 por el Ministerio Público, fue la denominada “Operación Antipulpo”, la cual incluyó unos 38 allanamientos en todo el país, arrestando a 11 personas, a las que el órgano acusa de desfalcar al Estado con más de RD$4 mil millones.

Los principales acusados de formar parte del supuesto entramado son Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.

También Carmen Magalys Medina Sánchez, otra hermana del exmandatario Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República y Domingo Antonio Santiago.

No obstante, al presentar la acusación formal contra este grupo, el Ministerio Público incluyó a otros 16 nuevos imputados en el caso, así como a 21 nuevas empresas.

Coral

Cuatro meses después de poner en marcha el primer gran caso de corrupción, el Ministerio Público dio a conocer la “Operación Coral”, con el arresto del mayor general Adan Benoni Cáceres Silvestre, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.

Los primeros arrestos de este caso se produjeron luego de 27 allanamientos realizados en distintas partes del país.

Agentes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) pusieron bajo arresto a seis personas, acusándolas de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos, entre otros delitos.

Además de Adán Cáceres, por este caso guardan prisión preventiva de un año el coronel Rafael Núñez De Aza, la pasatora Rossy Maybelline Guzmán Sánchez,  su hijo el cabo Tanner Antonio Flete Guzmán y Alejandro José Montero Cruz.

Mientras que, el mayor Raúl Girón Jiménez, guarda prisión domiciliaria tras colaborar con sus declaraciones con el Ministerio Público.

Operación 13

Hace poco más de 10 meses la Pepca realizó 15 allanamientos dentro de la llamada “Operación 13”, nombre que hace alusión al bolo usado en la Lotería Nacional para “maquinar” el fraude cometido en el sorteo del primero de mayo de 2021, el cual causó pérdidas estimadas en RD$500 millones.

A través de estas requisas, el Ministerio Público apresó a 10 personas, encabezado Luis Maisichell Dicent, ex administrador de la Lotería.

Dentro de los implicados también se encuentran William Lisandro Rosario Ortiz; Valentina Rosario Cruz; Jonathan Brea; Carlos Berigüete; Miguel Arsenio Mejía Rodríguez; Felipe Santiago Toribio; Rafael Mesa; Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta. Todos acusados de formar parte de la estafa.

Medusa

Uno de los casos más importantes por la acusación contra el ex procurador Jean Alain Rodríguez, fue el denominado “Operación Medusa”, desmantelado en junio 2021.

Los envueltos en este caso son acusados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalición de funcionarios, falsedad de documentos públicos, robo de identidad, delito electrónico y lavado de activos.

En total son nueve los acusados. Incluyendo a Rodríguez están Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Calzado, Jenny Marte Peña, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercede Marte y Miguel José Moya.

Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del exprocurador Rodríguez Sánchez, quien fue arrestado en España el pasado año y se solicitó su entrega a República Dominicana.

El pasado mes de marzo el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de tres meses al Ministerio Público para presentar acusación. La misma deberá ser depositada el 8 de junio.

Falcón

Con más de 100 allanamientos confirmados, la madrugada del 8 de septiembre de 2021, el Ministerio Público inició su primer caso contra el narcotráfico, que también incluyó el lavado de activos.

Bajo el nombre de “Operación Falcón” fueron realizados más de 80 allanamientos en Santiago, Santo Domingo, el Distrito Nacional y otras demarcaciones geográficas, donde se detuvieron a 25 personas incluyendo Juan Maldonado Castro, titular de la Dirección General de Comunidad Digna, así como de Juan José de la Cruz Morales, José Alejandro de la Cruz Morales, María Olimpia  Tavárez, Lenin Bladimir Torres Bueno y Delfina Asunción Polanco.

Más adelante fueron arrestados  Juan Carlos Mosquea Eduardo, Juan Carlos Durán Rodríguez, Ana Margarita Collado Marte, Andrés  Guzmán Collado, Amadeo Garibaldi Read Ruiz, Angélica María Maldonado, Antonio Tavares Rodríguez, Víctor Elpidio Altagracia Paulino, Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia,  Julio César Jiménez Talavera (domínico-venezolano), Yana Iris Maldonado Castro,  Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Bautista Carpio Reynoso, Raúl Antonio Castro Mota, Alberto de Jesús Polanco (El Prieto), Alberto Enmanuel de Jesús Polanco (Many),  Enerio Rafael Sandoval Valdez e Iván De Jesús Paulino

Erick Randhiel Mosquea Polanco, el supuesto cabecilla de la red está prófugo.

De acuerdo a las autoridades la presunta red del crimen organizado en 2012 traficaba al menos 2,500 kilos de cocaína a la semana y llegó a acumular inversiones del lavado de activos por al menos 10,000 millones de pesos.

Operación Larva

El pasado 27 de octubre las autoridades pusieron en ejecución la “Operación Larva”, una presunta red de lavado de activos proveniente del narcotráfico.

Para desarticular la supuesta red, se realizaron allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste, San Cristóbal y Punta Cana.

Por su posible vinculación a esta organización criminal, actualmente hay 15 personas involucradas.

El Ministerio Público señala a Jorge Luis Herasme Estrella como el principal líder de la red. A este se le atribuye incurrir en los delitos de narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas, porte y tenencia de armas de fuego y otras acciones delictivas.

Además están involucrados Domingo Ventura, María Mercedes Ramona Estrella, Sarai Esther Herasme Estrella, Luis Ney Herasme Peña, James Alexander González Cubilette, Joivel Alexander González Cubilette, Ángelo Spataro Rodríguez (Soni y/o el Italiano), Elizabeth Spataro Rodríguez, Santa Fausta Rodríguez, Ramón Eduardo Piña Reyes (Bombón y/o Guardia), Luis Jiménez (Bonsái y/o Luis Hookah), Miguel Ramón Santos Comprés (Ray), Yira Mariela Zimmermann y Rusber José Suárez Díaz (Ojitos).

Coral 5G

La segunda operación que involucra otros militares de altos rangos, fue revelada en noviembre pasado por el Ministerio Público, luego de que ese órgano persecutor ordenara múltiples allanamientos en Santo Domingo, La Vega y Santiago.

“Coral 5G” es el caso de corrupción administrativa que acusa a importantes miembros de los cuerpos castrenses, algunos de estos con fuertes nexos con la pasada administración, de desviar miles de millones de pesos del Estado.

En total son 13 los implicados en esta operación, siendo los nombres más sonoros los del  exdirector del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) Juan Carlos Torres Robiou, el general Julio Camilo de los Santos Viola, el general Boanerges Reyes Batista, el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores.

Además están los coroneles Carlos Augusto Lantigua Cruz, Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara, Miguel Ventura Pichardo (FARD) y el teniente coronel Erasmo Roger Pérez Núñez (FARD).

También, el teniente coronel Kelman Santana Martínez (ERD); el mayor José Manuel Rosario Pirón (PN); el primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez, César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega Polanco.

Operación Discovery

El pasado 2 de marzo, la Procuraduría General de la República puso en marcha la Operación Discovery, realizando una serie de registros en diferentes call centers en Santiago (el centro operativo de la red) presuntamente dedicados al ciberdelito, a la extorsión sexual y económica, así como al robo de identidad de ciudadanos de Estados Unidos.

Actualmente hay 38 implicados en la presunta red. Entre ese grupo resaltan los nombres de Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Pablo Miguel Balbuena, alías “La Válvula”, como supuestos cabecillas.

El pasado 11 de abril la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, dicto prisión preventiva contra Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz y/o La Válvula, Máximo Miguel Mena Peña, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate), Génaro Antonio Hernández Caba y Jhonatan Francisco Vásquez Ventura.

Los 31 implicados faltantes le fue impuesta diversas medidas de coerción.

Operación FM

Casi simultáneamente al caso Discovery, el Ministerio Público anunció una nueva ejecución, en esta ocasión denominada “Operación FM”, con el propósito de desmantelar una supuesta red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico.

El ente acusador precisó que los implicados en la red criminal introducían el dinero al país de forma camuflada, escondido dentro de bocinas, para posteriormente hacerlo circular en el sistema financiero nacional, de ahí el nombre de “FM”.

En total son siete los que guardan prisión por su presunta participación en el entramado criminal.

Estos son Juan Gabriel Pérez Tejada, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Anabel Altagracia Sánchez Santana, la exdiputada Gladis Sofía Azcona de la Cruz, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona.

Operación Iguana

Hace justamente un mes estalló el más reciente caso del Ministerio Público bajo el nombre de “Operación Iguana”. A través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), el Ministerio Público desmanteló una red de crimen organizado dedicada al tráfico de inmigrantes.

Por el caso, en el que se ejecutaron nueve allanamientos simultáneos en Independencia, Jimaní, Neiba, y en la provincia Pedernales, fueron detenidos Roberto Méndez Pérez, coordinador de control en el puesto fronterizo en Jimaní de la Dirección General de Migración y el inspector Johan Rosario Castillo, así como Quelinton Eduardo Vólquez Guzmán, Delson Manuel Medina Díaz y  Juan Mateo Feliciano (Yefo), Deivi Nova Reyes, quien era empleado del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y la madre de uno de los implicados a quien le fue impuesta presentación periódica.

Caracol

Aunque en Febrero de 2021 el Ministerio Público puso en marcha la “Operación Caracol” con una serie de allanamientos en la sede de la Cámara de Cuentas de República Dominicana, el caso no ha avanzado y hasta ahora no existen arrestos ni acusaciones.