República Dominicana cuenta con las herramientas necesarias para atacar el lavado de activos
Según Diego Barbado Torres, el país ha avanzado en materia de lavado de activos, e incluso ha sido reconocido por organismos internacionales.
Representantes del Movimiento Renovación Gremial, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominica y Fináncial TURIS.
El presidente del Movimiento Renovación Gremial, Diego Babado Torres, aseguró este miércoles que la República Dominicana cuenta con las herramientas jurídicas necesarias para atacar de frente el lavado de activos.
Las declaraciones de Babado Torres fueron ofrecidas durante la entrega de certificados a más de 300 abogados entrenados en la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos, donde indicó que el país cuenta además con un reglamento, convenios internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la Convención de Palermo.
Según sostuvo, las autoridades han estado haciendo un trabajo de prevención que, aunque no ha logrado acabar con esa modalidad de crimen, ha influido en su disminución debido al uso de medidas bancarias, medidas inmobiliarias, y otras.
“Hay todo tipo de medidas que permiten que las autoridades puedan hacer una política de prevención para evitar que el lavado de activo sea una práctica en la República Dominicana”, indicó el cabecilla de Renovación Gremial.
Asimismo, dijo que el país ha avanzado en materia de lavado de activos, e incluso ha sido reconocido por organismos internacionales, pero que cuando se siguen presentando casos de esta índole, es porque hay complicidad con las autoridades.
“Si usted quiere ver si hay medidas o no, vaya a un banco a depositar un millón de pesos y usted verá que no lo podrá hacer. Cuando se dan casos de lavado de activos, es porque hay algún tipo de complicidad con las autoridades, pero las herramientas jurídicas están en la República Dominicana”, ejemplificó Barbados.
Certifican abogados
Más de 300 abogados y dirigentes comerciales recibieron este miércoles el certificado que avala su entrenamiento en el manejo de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
El acto fue realizado en la sede del Colegio de Abogados, en seguimiento una alianza estratégica entre el Movimiento Renovación Gremial, el Consejo Nacional de Comerciantes y Empresarios de República Dominica (Conacerd) y Fináncial TURIS.