INFORME DE LA UAF
Transacciones en efectivo y operaciones sospechosas aumentaron 22.35 % en 2022
EL 68.80% DE LOS REPORTES DE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS (RAS) FUE REMITIDO POR LOS BANCOS
Durante el año 2022, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibió un total de 872,597 transacciones reportadas, la mayoría por el sistema financiero, lo que representa un incremento del 22.35% en comparación con el año anterior.
De estos, 866,142 corresponden a reportes de transacciones en efectivo (RTE) y las restantes 6,455 a reportes de operaciones sospechosas (ROS).
El informe también indica que se recibieron 593 reportes de actividades sospechosas (RAS), lo que representa una reducción del 37.64% en comparación con el año anterior.
La Unidad de Análisis Financiero presentó su informe anual de estadísticas sobre los reportes de operaciones sospechosas recibidos y los informes de inteligencia financiera, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 408-17 de aplicación de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo.
El documento de la UAF destaca que el 97.64% de estos reportes fueron remitidos por el sector financiero, siendo los bancos múltiples el sector que remitió la mayor cantidad de reportes, con un peso relativo del 68.80% del total recibido.
Operaciones sospechosas
En cuanto a los motivos que generaron los ROS recibidos en la UAF, los principales fueron remesas enviadas y/o recibidas de manera frecuente y sin vínculo aparente (20.68%), operaciones fuera del perfil declarado (18.57%), transacciones sospechosas (15.04%), falta de sustento sobre origen de fondos (11.11%), y cliente que se niega a dar información y/o documentación solicitada (8.35%).
La UAF precisa que la remisión de reportes depende de la existencia de alertas identificadas.
La directora general de la UAF, Aileen Guzmán Coste, enfatizó que la Unidad continuará trabajando en el fortalecimiento del sistema de prevención de lavado de activos y demás flagelos que atañen a la Unidad.
“Nos encontramos en un momento en el que se hace necesario seguir implementando medidas para mejorar la eficiencia del sistema y continuar combatiendo los delitos financieros. Por eso, seguiremos trabajando en la capacitación y sensibilización de los diferentes sectores reportantes y en el fortalecimiento de nuestros mecanismos internos”, dijo la directora de la UAF.
La UAF es una entidad autónoma del Estado dominicano, creada por la derogada Ley 72-02 sobre Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, del 26 de abril de 2002. La UAF, un actor clave en la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva (LA/FT/PADM) en la República Dominicana.
Con una destacada labor en la prevención y en la implementación del sistema ALA/CFT para combatir estas actividades ilícitas y fortalecer la seguridad financiera del país.
