Discoteca de Santiago sirvió a estructura para lavado de activos
Implicados. La discoteca fue fundada por Juan Carlos Mosquea Eduardo, imputado en el proceso y hermano de Erick Randiel Mosquea Polanco.
En los módulos D-1 y D-2 de la Plaza Zona Rosa ubicada en la calle La Salle de esta ciudad, operaba Club Dubai, E.I.R.L. Una discoteca que, de acuerdo a la acusación del ministerio público, sirvió de plataforma para que la estructura criminal de Falcón movilizara altas sumas de dinero provenientes del narcotráfico desde su fundación el 22 de octubre de 2009.
La discoteca fue fundada por Juan Carlos Mosquea Eduardo, imputado en el proceso y hermano de Erick Randiel Mosquea Polanco, líder de la estructura, a quien el ministerio público le atribuye ser el dueño del Club Dubai.
La otra socia del negocio es Claritza Andreina Mosquea, hermana de Erick Randiel Mosquea, a quien junto a Juan Carlos eran los administradores, gerentes, que tenían la representación y autorización de firmar en la empresa.
De acuerdo al ministerio público, entre 2012 y 2019, la discoteca Dubai realizó compras y gastos ascendentes a RD$ 92,596,152.33, de los cuales RD$20,830,302.90 corresponden a compras realizadas a la empresa Provisiones Marte y Reyes, S.R.L.
De acuerdo al análisis de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), al analizar estas informaciones se determinó que 67 de los comprobantes estaban duplicados.
Pero al comparar los gastos de la discoteca con las declaraciones juradas en el 2012 el club obtuvo pérdidas por RD$719,949.76. Pero desde 2013 hasta el 20 las ganancias del centro crecieron progresivamente llegando a reflejarse una diferencia de RD$ 67,943,798.58.
Desde septiembre de 2011 hasta septiembre de 2021, el Club Dubai registró entradas y salidas en efectivo por RD$184,022,505.15 y RD$184,031,236.9, respectivamente.
De acuerdo al órgano acusador, desde Dubai se emitieron cheques por RD$58,415,117.53, de los cuales RD$ 19,575,695.52 fueron desembolsados a personas físicas vinculadas a Erick Randiel Mosquea. El modus operandi era emitir varios cheques con montos bajos que oscilan desde RD$4,290 A RD$475,000.
Los años 2018 y 2019 fueron los que se registraron mayores movimientos económicos en la empresa, en ambos años superan los 28 millones de pesos.
Dubai pertenece a los bienes incautados por el ministerio público en la Operación Falcón.