Harán seminario interamericando de investigación de delitos financieros

Bajo el lema “Transformando la Seguridad Financiera en la Era Digital”, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros (Alifc) celebrará los días del 24 al 27 de abril del presente año, en Punta Cana.

El encuentro de referencia para profesionales, académicos, investigación y autoridades comprometidas con el estudio y combate de los financieros en un mundo cada vez más digitalizado se posiciona como una plataforma estratégica para analizar los desafíos, tendencias y soluciones que surgen en el contexto de un panorama global altamente tecnológico.

“Este espacio busca no solo compartir conocimientos, sino también fomentar la creación de redes entre expertos, fortaleciendo la cooperación interamericana para desarrollar soluciones sostenibles y efectivas contra los delitos financiero”, indica una nota de la Alifc.

A través de conferencias magistrales, el seminario explorara temas claves relativos a la prevención e investigación de fraude, corrupción y lavado de activo. Este espacio busca no solo compartir conocimientos, sino también fomentar la creación de redes entre expertos, fortaleciendo la cooperación interamericana para desarrollar soluciones sostenibles y efectivas contra los delitos financieros.

Además, llama a transformar juntos la seguridad financiera y crear espacio más seguro, confiable y transparente en los sectores público y privado, a fin de prevenir fraude, corrupción, impunidad y lavado de activo.

El en seminario se tratarán temas sobre:

-El Fraude Cibernético y la Evolución de los Modus Operandi.

-Rastreo de la Corrupción en Entornos Digitalizados: Retos y Soluciones, Integración de Redes de Inteligencia Financiera para Combatir el Fraude Bancario.

-Implementación de Soluciones de RegTech (Regulatory Technology) en la Lucha contra el Fraude.

-El Uso de Conciertos y Festivales para el Lavado de Capitales: Estrategias y Tipologías.

-Red Flags en Compras y Contrataciones: Cómo Detectar y Actuar Frente al Fraude.

-El Impacto del Soborno en Procesos de Compra: Estrategias para Combatirlo.

-Streaming y Plataformas Digitales: El Riesgo de Monetización Fraudulenta.