Condenan a Trump Organization a pagar US$1.6 millones por fraude fiscal y financiero

La Trump Organization fue condenada el viernes en Nueva York a pagar una multa de 1.6 millones de dólares por fraude fiscal y financiero, la máxima aplicable, dijo el fiscal de Manhattan en un comunicado.

El grupo del multimillonario republicano Donald Trump, quien aspira a postularse a las elecciones presidenciales de 2024, fue juzgado por evasión fiscal y falsificación de declaraciones contables, con el objetivo de ocultar compensaciones financieras de algunos de sus dirigentes.

Se trata del primer caso penal para la corporación familiar del expresidente (2017-2021), que incluye clubes de golf, hoteles de lujo y propiedades inmobiliarias.

La Trump Organization espera un juicio civil aún más grande en 2023 sobre un caso diferente de fraude financiero.

"Hoy, las empresas del expresidente Trump fueron multadas con las penas máximas permitidas por la ley después de condenas históricas por un total de 17 delitos graves", dijo el fiscal Alvin Bragg en un comunicado.

Dos empresas del grupo, Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, fueron acusadas de haber concedido beneficios económicos o en especie a altos ejecutivos, ocultándolos a las autoridades fiscales para evitar el pago de impuestos, entre 2005 y 2018.

Entre ellos figura un exdirector financiero histórico de la compañía, Allen Weisselberg, muy cercano a Trump, quien se declaró culpable de 15 cargos y fue sentenciado el martes por el mismo caso a cinco meses de prisión y una multa de más de dos millones de dólares.

Se le acusó de haberse beneficiado del alquiler gratuito de un apartamento de lujo en Manhattan, de tener a disposición coches Mercedes y del pago de la matrícula de un colegio privado para sus nietos, lo que supuso aproximadamente 1.76 millones de dólares en ingresos no declarados durante años.

Cuando se anunció su sentencia, Weisselberg, de 75 años, y que comenzó a trabajar en 1973 como contador para el padre de Trump, partió esposado rumbo a la prisión de Rikers Island.

Traicionar la confianza

El 6 de diciembre, cuando se anunció su culpabilidad, la Trump Organization informó, a través de una de sus abogadas, Susan Necheles, que apelaría, mientras buscaba culpar a Weisselberg, asegurando que él mismo había "declarado bajo juramento (haber) 'traicionado' la confianza (de) la empresa".

Trump, que ha denunciado en varias ocasiones una "caza de brujas", no ha sido señalado personalmente de este juicio y no está imputado en ninguna causa judicial por el momento, pero ve cómo se acumulan los expedientes en los tribunales al entrar en la carrera por la candidatura del partido republicano para 2024.

En los dos casos más sonados, el ataque de sus partidarios a la sede del Congreso el 6 de enero de 2021 y los intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, el fiscal especial Jack Smith debe investigar en particular posibles demandas por el papel del expresidente (2017-2021).

Aunque no se enfrenta a cargos penales, el multimillonario deberá comparecer ante un tribunal civil de Nueva York, con tres de sus hijos -Donald Jr, Eric e Ivanka- acusados también de prácticas fiscales fraudulentas dentro de la Trump Organization.

En este caso, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, acusa a la familia Trump de haber manipulado "deliberadamente" las valoraciones de los activos del grupo para obtener préstamos más ventajosos de los bancos o reducir sus impuestos.

James reclama 250 millones de dólares en daños y perjuicios en nombre del Estado, así como la prohibición para el expresidente y sus familiares de administrar empresas.

Por otra parte, un juez rechazó el viernes la petición de Trump de desestimar una demanda por difamación y lesiones presentada por la periodista E. Jean Carroll, quien afirma que Trump la violó en unos grandes almacenes de Nueva York en la década de 1990.

Trump niega la acusación, que ha calificado de "completa estafa".