Congreso de colombia pide explicaciones por Papeles de Pandora

La vicepresidenta de Colombia, la ministra de Transporte y el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) acudieron el miércoles al Congreso para dar explicaciones por su aparición en los Papeles de Pandora, una investigación periodística global sobre paraísos fiscales realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

“Los corruptos son ustedes: los que no pagan impuestos y se roban la plata de la gente, eso es otro mecanismo de robo”, reclamó la congresista de oposición María José Pizarro, una de las citantes al debate de control político en la Cámara de Representantes.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que no ha ocultado activos en el exterior y los registró debidamente en el Banco de la República y en su declaración de renta. Ramírez aparece en la filtración como accionista de Global Securities Management Corporation, creada en las Islas Vírgenes Británicas en 2005 y de la cual hizo parte Gustavo Hernández Frieri, un colombiano condenado en Estados Unidos por lavado de activos en mayo de 2021.

“En el año 2012, en el cual me retiré yo, nunca recibí utilidades, nunca hubo un reparto de dividendos”, aseguró ante los congresistas.

Ramírez agregó que en 2005 no trabajaba como funcionaria pública y asesoró a una sociedad de comisionistas de bolsa que luego le ofrecieron una participación en la empresa, la cual realizó a través de Slulb Investments Corporation, constituida en Panamá.

“¿Por qué se hizo a través de una sociedad en el exterior en mi caso? Precisamente porque el vehículo que se utilizó por estos señores que tenían la mayoría de esa inversión era una inversión en el extranjero”, explicó y aclaró que finalmente no se materializaron dichas inversiones.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, explicó que fue accionista de Global Securities Management Corporation entre 2005 y 2011, cuando cedió las acciones a su exesposo como resultado de un divorcio. Indicó que durante estos años declaró impuestos sobre dichos activos. “No tenemos conocimiento de investigaciones ni requerimientos de investigación por presunto lavado de activos de la firma Global Securities Management Corporation ni en Colombia ni en el exterior”, agregó la ministra.

Orozco recalcó que en 2005 ni ellos como accionistas ni la Bolsa de Valores de Colombia ni la Superintendencia Financiera —encargada de vigilar el sistema financiero— previeron que nueve años después, en el 2014, Hernández Frieri “iba a empezar a incurrir en el delito de lavado de activos a través de otra sociedad que no está relacionado (con Global) en el exterior”.

A diferencia de otros países, en Colombia no se han anunciado investigaciones formales por los Papeles de Pandora. Hasta el momento la Fiscalía ha creado una comisión especial para analizar los casos y determinar si hay posibles delitos.

“Al fiscal queremos preguntarle por qué Colombia no ha abierto ni una sola investigación y si la ha abierto no las conocemos”, cuestionó Pizarro.