Paul Bergholts
Por estas razones están solicitando prisión preventiva contra líder de mafia rusa
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el jueves 18 de abril la solicitud de prisión preventiva.
Director del departamento de extradición de la Procuraduría, Andres Chalas
El director del departamento de extradición de la Procuraduría General de la República (PGR), Andrés Chalas, expresó que el Estado está requiriendo prisión preventiva contra Sergei Berezin y/o Paul Bergholts, de nacionalidad rusa, por estafa, garantía de capitales y asociación de malhechores.
Destacó que la estafa va en el ámbito de una estructura financiera en esquema porche.
Dijo además que como solo se ha depositado la solicitud de prisión preventiva, están a la espera del expediente íntegro para poder tener conocimiento pleno del caso.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para este jueves 18 solicitud de prisión preventiva
Sobre el caso
Paul Bergholts está siendo investigado por formar parte de una organización dirigida por rusos que habría estafado 645 millones de euros con inversiones falsas en plantas de cannabis de uso medicinal.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia aplazó para el jueves 18 de abril la solicitud de prisión preventiva.
Jose Hilario German, defensa del acusado, solicitó al Tribunal la designación de un intérprete judicial debido a que su cliente no maneja el idioma inglés y que su lengua natal es el ruso.
El hombre fue arrestado mediante allanamiento en un complejo turístico en Bayahíbe, en la provincia La Altagracia.