Un comerciante denuncia estafa por correo bajo promesa de ayuda

La ciberestafa no es una modalidad nueva de engaño, pero cada vez son más las estrategias utilizadas por los criminales tecnológicos para sacarles provecho a las víctimas que caen en sus elaboradas trampas.

En el caso particular de Alexis Peralta, propietario de una microempresa de distribución de Casabe en Santo Domingo Este, unos ciberdelicuentes lo contactaron a través de correo electrónico con una historia que lo hizo perder 500 dólares.

De acuerdo con el testificado por Peralta, a su email llegó un mensaje de un banco proveniente de Togo, en África Occidental, llamado Orabank, con la historia de que una mujer llamada Isabella Grace Lawson, que padecida de un cáncer terminal, se había interesado en su proyecto y le donaría US$2,500,000 para financiarlo.

La supuesta entidad bancaria le remitió algunas documentaciones “constatando” este hecho y solicitaron algunas informaciones personales como número telefónico, dirección y otros datos.

En un intercambio de más de diez correos, los estafadores le indicaron a Alexis que debido a la cantidad de dinero a pagar no podrían realizarlo a través de una transferencia, que el dinero sería depositado a una cuenta de débito y que requerían un pago de US$500 para remitirle la tarjeta.

Tras algunos certificados y supuestas pruebas de la veracidad de la historia, entre ellos unos informes médicos donde se vislumbraba el cáncer del cual padecía la donante, Alexis realizó un depósito a través del Banco de Reservas.

Este intercambio de mensajes entre los ciberdelicuentes y la víctima tuvo lugar en abril de este año, en se momento Peralta había confiado en la versión que le dieron los malhechores y en la fiabilidad de los documentos y siguió sus instrucciones.

No obstante, al ver que la entidad bancaria utilizando escusas le solicitaba más dinero, empezó a sospechar, es cuando comienza a recabar todos los documentos y correos para realizar la denuncia, pero ya había realizado un pago y había estado dispuesto a “tomar prestado” para realizar un segundo depósito a solicitud del supuesto banco.

La trampa

“Se adjunta la copia escaneada de su tarjeta de débito visa ATM que contiene el fondo de caridad US$2.500, 000. Deberá enviarnos la suma de US$2,000 por el Costo de Activación de la tarjeta y envío Courier”, le comunicaron.

Agregaron que “su benefactora, la señora Isabella Grace Lawson, ya pagó la suma de US$ 12,500.00 al banco por todos los impuestos de herencia y también pagó la suma de US $ 2,500 al abogado del banco”, indica uno de los correos recibidos por Peralta del supuesto banco establecido en África.

Luego de las sospechas, Peralta realizó la denuncia pertinente y le informaron que no había sido el único caso. Hasta el momento no tiene información sobre los estafadores, pero según indicó la Policía Nacional le estará dando respuesta sobre el caso en lo adelante.