PGR: En un año y medio, exdirector del CEA recaudó más de 58 millones en lavado de activos

El exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirillo McCabe, acusado de lavado de activos, recibió aproximadamente RD$58,949,290 como parte del entramado de corrupción investigado por el Ministerio Público.

Luis Miguel Piccirillo Mcabe fue designado el 24 de febrero de 2019 como director ejecutivo del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), posición que ocupó hasta agosto de 2020.

Durante ese año y medio realizó al menos cuatro acuerdos con los cuales obtuvo sumas millonarias, junto con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero y el ex director de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña y así como con otros exfuncionarios públicos vinculados al caso Calamar.

De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, uno de estos acuerdos fue la compra de “de manera fraudulenta” de los terrenos correspondiente a las parcelas 25 y 31 del Distrito Catastral 8, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, (Palamara Margherite), a través del CEA.

El expediente indica que en su calidad de director del CEA, Piccirillo Mcabe, alteró los procedimientos del instituto, para beneficiarse con ciertos contratos y desnaturalizar el Acuerdo Transaccional sobre Litis de Terrenos Registrados, Resolución Definitiva de Controversias y Desistimiento de Acciones o Litis sobre Derechos Registrados.

En el acuerdo se indicaba que los sucesores de Palamara Margherite aceptarían unas 3,150 tareas y que las tareas restantes estarían en manos del CEA, mientras que el 40% le serían adjudicados a Enrique López y Freddy A. Gil Portalatin, dice el documento judicial.

“El imputado Luis Miguel Piccirillo Mcabe no dispuso ninguna comisión técnica para determinar qué porcentaje de terrenos le correspondía a los sucesores Palamara Margherite, sino que adquirió, en coalición con los demás imputados (Ángel Donald Guerrero Ortiz y compartes) la compra de los terrenos de las parcelas 25 y 31 del Distrito Catastral 8, poniendo como justificación de dicha compra fraudulenta, el Acuerdo Transaccional sobre Litis de Terrenos Registrados, Resolución Definitiva de Controversias y Desistimiento de Acciones o Litis sobre Derechos Registrados de 12 de julio del año 2013, cuando en realidad su intención era desfalcar al Estado dominicano, como en efecto lo hicieron”, señala el documento.

Por otro lado, para que se efectuara la compra de las parcelas 25 y 31 del Distrito Catastral 8, Pedro Brand, Santo Domingo Oeste, realizó el 10 de febrero de 2020, un Acuerdo Transaccional de Compra Venta de Terrenos entre el CEA, y Ana Agustina Evelin Luciano Luciano, a quien le correspondían dos porciones de terreno.

El precio de los terrenos sería de RD$55,411,972, pero luego Piccirillo Mcabe alteró el proceso, de acuerdo con el documento.

Donald Guerrero y las demás personas vinculadas en este proceso irregular habían recibido RD$29,976,584, de los cuales RD$2,770,598 fueron entregados a Piccirillo McCabe.

Asimismo, el 10 de febrero de 2020, en su función de director del CEA, firmó un acuerdo de compra y venta de terrenos con Freddy Armando Portalatin y Veronidia Hernández Susana de la parcela 31 del Distrito Catastral 08 y los terrenos identificados con la designación catastral parcela 25 del Distrito Catastral 08.

El precio pactado fue por RD$277,327,358. Sin embargo, el 5 de marzo del mismo año remitió el expediente de Portalatín y Susana al Ministerio de Hacienda haciendo referencia al proceso de Battessimo Bruno Palamara Mieses.

Donald Guerrero emitió la autorización de pago, "logrando así el entramado de corrupción obtener el libramiento 322-1 por el monto de RD$277,327,358".

Por este proceso de compra de terrenos, el entramado de corrupción recibió RD$152,530,046,90, de los cuales RD$13,866,367.90 fueron entregados al exdirector del CEA.

Respecto a los sucesores de Enrique Grullón el imputado Piccirillo McCabe, en 19 de febrero del año 2020, firmó un Acuerdo Transicional de Compra Venta de Terrenos con Gloria Mercedes Abreu Valdez, Enrique Roberto López Abreu y Emperatriz Josefina López Abreu.

A través de este acuerdo irregular realizado por Piccirillo McCabe, el CEA compró las dos porciones de terrenos ubicadas dentro de la parcela 31 del Distrito Catastral 08, y la parcela 25 del Distrito Catastral 08.

Luego de suscribir el acuerdo, éste fue remitido al Ministerio de Hacienda para que se efectuara el pago por el valor de RD$137,835,167.

“El imputado Luis Miguel Piccirillo McCabe se prestó a realizar un acuerdo totalmente ilegal, donde no constaban documentos esenciales para su ejecución, tales como: la sentencia de determinación de herederos por parte de los sucesores de Enrique López Gullón, auto de homologación de determinación de herederos, certificado de título a nombre de los sucesores de Enrique López Grullón y tasación de la Dirección General de Catastro Nacional”, indica el documento.

De este acuerdo recibieron RD$82,701,100, de los cuales al imputado Piccirillo McCabe le entregaron aproximadamente RD$35,420,565,59.

“Es preciso establecer que en los cuatros acuerdos transaccionales de compra venta de terrenos que hemos señalado, suscritos por el imputado Luis Miguel Piccirillo McCabe actuando en representación del Estado, se estableció que el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) no tenía condiciones financieras para honrar los pagos de los precios consignados en los mismos (esto sin aportar una certificación de disponibilidad presupuestaria de la institución que lo acreditara) por lo cual debía recurrir ante el Ministerio de Hacienda, para poder optar por el procedimiento de pago de deuda pública”, indica el expediente.