Investigación
Fiscalía ve seis casos de entidades financieras
Seis entidades de intermediación financiera de manera ilegal han sido identificadas por la Fiscalía del Distrito Nacional, solicitando en contra de sus ejecutivos medidas de coerción y medidas cautelares, como secuestro de bienes y demás.
Entre las entidades figuran Inversia, Rona, Inmobiliaria Propiherbon, Financiera Morales, Empresas Bergal, Credigame, Inversiones Meléndez, esta ultima de valores, conforme con la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso.
En tres de ellas se ha dictado medidas de coerción y todas tienen medidas cautelares, como secuestro de bienes y demás.
La Financiera Morales, está ubicada en Puerto Plata y es propiedad de Juan Carlos Morales, tío de Pausides Morales, quien se encuentra preso por el caso del Banco Peravia. La financiera Inversia, es propiedad de Teodoro Rafael Hidalgo, y Michel María Evertz Estévez, entidad que se involucra en la estafa de más de RD$1,500 millones de depositantes.
En tanto que la Corporación de Crédito Rona, S. A., ubicada en el Distrito Nacional, la cual fue intervenida por la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público se le acusa de un fraude de más RD$300 millones en perjuicio de sus ahorrantes.
De su lado, en cuanto a la inmobiliaria Propiherbon, fueron involucrados sus ejecutivos el general retirado Iván Aquiles Hernández Olegada, Aquiles Hernández Bona e Ivette Patricia Hernández Bona, por el supuesto fraude cometido en el Banco Providencial y estafas en contra de los ahorrantes de la inmobiliaria.
En tanto que la Financiera e Inmobiliaria Belgar, es propiedad de Emilio Beltré Mesa, declarado prófugo y a quien se acusa de estafar decenas de personas y de violar la Ley Monetaria y Financiera.
También hay entidades de intermediación financiera que se encuentran en igual situación en Puerto Plata, La Vega y Santiago.
A juicio de la fiscal Berenice Reynoso, quien trabaja con seis de estos casos, las financieras compiten de manera desleal y con amplias ventajas ya que no tributan.
Tampoco tienen que someterse a la inspecciones de la Superintendencias de Bancos y tampoco reportan las transacciones sospechosas, la que hace muy interesante para quienes no pueden justificar alta suma de dinero.