FMI y BM evaluarán a RD en lo relativo al lavado de activos

El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial evaluarán a la República Dominicana en lo relativo al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para lo cual los organismos multilaterales realizan un proceso de capacitación de los organismos que intervienen el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Para tales fines se ambas organizaciones ofrecieron el curso taller “Reevaluación Mutua”, que se realizó en El Salvador, donde la República Dominicana estuvo representada por el magistrado Germán Miranda Villalona, director de la Unidad contra Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República; Cynthia Camejo Villalona, representante del Ministerio de Hacienda ante el Comité Nacional contra el Lavado de Activos; e Isis Santos Álvarez, sub directora de la Unidad de Análisis Financiera. También participó el teniente coronel Harold Abreu Tavera, encargado del Departamento de Coordinación y Apoyo Regional de Lavado de Activos de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). El referido taller de pre evaluación mutua, que se circunscribe dentro de una serie de procesos de capacitación que vienen realizando la secretaría del GAFIC, el FMI Y el BM, se llevó a cabo en el Hotel Hilton Princess, en la ciudad de San Salvador, en el Salvador, del 19 al 23 de julio. En el seminario fueron agotadas amplias jornadas de trabajo bajo la coordinación de Ernesto López, sub director ejecutivo del GAFIC, quien fungió como instructor conjuntamente con Manuel Vásquez, Ross S. Delston y Federico Di Pasquale, consultores legales y financieros del FMI.