Investigadores de delitos financieros harán seminario en abril
El seminario se posiciona como una plataforma estratégica para analizar los desafíos, tendencias y soluciones que surgen en el contexto de un panorama global altamente tecnológico, afirma la ALIFC.
Plácido Mercedes.
Bajo el Lema “Transformando la Seguridad Financiera en la Era Digital”, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraudes y Crímenes Financieros, ALIFC, celebrara los días del 24 al 27 de abril del presente año, en Punta Cana.
El encuentro de referencia para profesionales, académicos, investigación y autoridades comprometidas con el estudio y combate de los financieros en un mundo cada vez más digitalizado.
Este seminario se posiciona como una plataforma estratégica para analizar los desafíos, tendencias y soluciones que surgen en el contexto de un panorama global altamente tecnológico. A través de conferencias magistrales, el seminario explorara temas claves relativo a la prevención e investigación de fraude, corrupción y lavado de activo. Este espacio busca no solo compartir conocimientos, sino también fomentar la creación de redes entre expertos, fortaleciendo la cooperación interamericana para desarrollar soluciones sostenibles y efectivas contra los delitos financieros.
A través de conferencias magistrales, el seminario explorara temas claves relativo a la prevención e investigación de fraude, corrupción y lavado de activo. Este espacio busca no solo compartir conocimientos, sino también fomentar la creación de redes entre expertos, fortaleciendo la cooperación interamericana para desarrollar soluciones sostenibles y efectivas contra los delitos financieros, dice la entidad en una nota.
Asimismo, llama a transformar juntos la seguridad financiera y crear espacio más seguro, confiable y transparente en los sectores público y privado, a fin de prevenir fraude, corrupción, impunidad y lavado de activo.
Informó que los temas del seminario son:
-El Fraude Cibernético y la Evolución de los Modus Operandi.
-Rastreo de la Corrupción en Entornos Digitalizados: Retos y Soluciones.
-Integración de Redes de Inteligencia Financiera para Combatir el Fraude Bancario.
-Implementación de Soluciones de RegTech (Regulatory Technology) en la Lucha contra el Fraude.
-El Uso de Conciertos y Festivales para el Lavado de Capitales: Estrategias y Tipologías.
-Red Flags en Compras y Contrataciones: Cómo Detectar y Actuar Frente al Fraude.
-El Impacto del Soborno en Procesos de Compra: Estrategias para Combatirlo.
-Streaming y Plataformas Digitales: El Riesgo de Monetización Fraudulenta.