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Autoridades analizan nuevas formas de competencia desleal y lavado de activos, vía comercio ilícito
Director de Aduanas destaca la realización de fiscalizaciones, a posterior, a más de 102 empresas de capital de origen asiático en 2024, y más de RD$15,000 millones recaudados, mediante estas acciones.
Autoridades durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”.
Autoridades comerciales, tributarias y judiciales, analizaron los nuevos mecanismos de competencia desleal y lavado de activos, a través del comercio ilícito, en un seminario internacional organizado por la Dirección General de Aduanas (DGA).
Durante el “Seminario-Taller Internacional sobre Comercio Ilícito y Competencia Desleal”, actores de los sectores público y privado, vinculados a la actividad comercial y logística, así como de los cuerpos castrenses y del sistema judicial, intercambiaron conocimientos sobre cómo el comercio ilícito y la competencia desleal afectan las finanzas públicas, la competitividad y la libre competencia de un país.
También, sobre las modalidades de lavado de activos vía comercio de bienes.
El director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón, destacó que mediante 1,270 fiscalizaciones a posterior, principalmente a empresas asiáticas, se ha logrado recaudar más de RD$15,000 millones.
En ese sentido, informó que, en 2024, 102 empresas están siendo fiscalizadas, 30 de ellas en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y que más de 115,000 declaraciones de importación han sido observadas.
“Es un problema de todos los actores del comercio”, declaró Sanz Lovatón.
José Manuel-Jochi- Vicente Ministro de Hacienda.
El ministro de Hacienda, José Manuel Vicente, destacó que en los últimos tres años se ha logrado la incautación de 75 millones de artículos de contrabando, en los puertos y aeropuertos del país.
Vicente, también, resaltó el incremento de las inspecciones no intrusivas de mercancías (rayos x), las cuales pasaron del 40 % del total de la carga, al inicio de la primera gestión del presidente Luis Abinader, a casi el 100 % de la carga supervisada con esta tecnología actualmente.
En tanto que, el ministro de Industria, Comercio y Mypimes, Víctor Bisonó, destacó que producto de las acciones que el Estado ha realizado contra el comercio ilícito, en abril de este año, se excluyó a la República Dominicana de la lista de observación del informe especial 301 sobre propiedad intelectual.
“La lucha contra estas prácticas es fundamental para proteger a las Mipymes, que son pilares de la economía nacional”, puntualizó Bisonó.
El taller, que se realiza hoy y mañana, busca unir esfuerzos con las entidades de control, y construir un espacio de diálogo constructivo para prevenir la evasión y elusión fiscal, que afectan los ingresos tributarios, desequilibran la libre competencia en el mercado interno, amenaza la seguridad nacional y económica del Estado, la salud y el medio ambiente de todos los dominicanos.
Agenda
El primer panel denominado “Marco conceptual y legal del Comercio Ilícito y la Competencia desleal, y el Lavado de Activos vía comercio de bienes”, en el que participarán la titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso Gómez; la directora general de la Unidad de Análisis Financiero, Aileen Guzmán Coste; Eddy Alcántara, director ejecutivo de PRO- CONSUMIDOR; y la subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Yorlin Vásquez.
Así como la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), María Elena Vásquez Taveras; y el subdirector técnico de la DGA, Gabino José Polanco.
El segundo panel trató sobre los “Elementos que caracterizan el fenómeno del comercio ilícito en República Dominicana y perspectiva del sector privado”, con la participación de Ludwig Martín García, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas; el presidente de la Asociación de Representantes y Agentes Farmacéuticos, Juan José Alorda; la directora de la Organización Nacional de Empresas Comerciales, Jenniffer Troncoso; la portavoz de la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Circe Almánzar; Lya Mata, de la Asociación del Sector Importador de Vinos y Licores en República Dominicana; y por la Asociación Dominicana de la Industria del Cigarrillo, Erick Pérez del Toro.
Parte de los funcionarios y personalidades que asistieron al acto.
Un tercer panel abordó las principales tipologías de comercio ilícito que tienen lugar en la región de las Américas, patrones de conducta de los actores de comercio ilícito e incidencia de los comerciantes asiáticos y su “modus operandi” en la región.
En el mismo, participarán la exdirectora Policía Económica-Financiera de la Fiscalía General de Colombia, Ana Linda Solano; la directora de Aduanas de Panamá, Soraya Valdivieso; el asesor de la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT), Esteban Giudici; del bufette LH Abogados, Jorge López; la gerente de Inteligencia Aduanera de la DGA, Raquel Elia Soriano; y el economista Magín Díaz, exdirector de la DGII.