Harán seminario de delitos financieros

Del 28 de septiembre al 1 de octubre del año en curso, la Asociación Latinoamericana de Investigaciones de Fraudes y Crímenes Financieros (ALIFC) llevará a cabo el seminario interamericano de investigación de delitos financieros 2023, actividad que será realizada en el Hotel Ocean El Faro, Punta Cana.

Plácido Mercedes Ortiz, presidente de la ALIFC, destacó que ese seminario es el mejor escenario latinoamericano para educar, prevenir, detectar e investigar los crímenes financieros y tecnológicos.

Los participantes recibirán una certificación, materiales y transporte desde y hacia el hotel, además de actividades en grupo.

Entre los temas a tratar en la capacitación figuran la incidencia del robo de tarjeta de crédito y usurpación de identidad por internet, análisis de la gestión de riesgos para un mercado de activos virtuales, nuevas herramientas para enfrentar la evasión fiscal y el lavado de dinero en Latinoamérica, auditoría forense antifraude para elaborar un expediente admisible en los tribunales de justicia, y también efectividad de la prevención de lavado de activos en cooperativas.

Otros temas serán: Evaluación del rol de las entidades fiscalizadoras superioras y la justicia en Latinoamérica ante el incremento de la corrupción, y prevención de delitos financieros mediante el uso de inteligencia artificial. El seminario de la ALIFC se realizará con el lema “hacia la recuperación de la confianza” y el apoyo del Instituto Dominicano de Auditores Forenses Antifraude (IDAF). La actividad reúne cada año a profesionales de diversos países y áreas profesionales.

Actividad

Para participar en el seminario de la ALIFC, en Ocean El Faro Spa & Resort, en Punta Cana, los interesados deben comunicarse en el (809)682-8630 y (809)-6874115 y 4116. También, por los correos: alifceventos@hotmail.com y maritisanttratravels@ gmail.com