EEUU: 2 estonios arrestados por fraude de 575 millones de dólares en criptomonedas
La policía en Estonia arrestó a dos hombres acusados de un fraude de 575 millones de dólares en criptomoneda, informaron autoridades en Estados Unidos.
La imputación dada a conocer en la corte federal en Seattle acusa a los ciudadanos estonios Serguéi Potapenko e Iván Turogin, ambos de 37 años, de fraude cablegráfico y conspiración para cometer lavado de dinero. De acuerdo con documentos en la corte, los individuos trabajaron con cuatro coconspiradores no nombrados residentes en Estonia, Bielorrusia y Suiza.
Los fiscales dijeron que los sospechosos engañaron a centenares de personas entre el 2015 y el 2019 para que comprasen contratos para un servicio de minado de criptomonedas llamado HashFlare e invirtiesen en un banco de criptomonedas llamado Polybius Bank. En realidad, el negocio operaba como fraudes de pirámides, dicen los fiscales.
Los hombres están acusados de usar compañías fachadas para lavar las ganancias y comprar bienes raíces y automóviles de lujo. Los dos están bajo arresto en Estonia en espera de extradición a Estados Unidos, dijo el Departamento de Justicia.
"Estos acusados se aprovecharon del atractivo de las criptomonedas y del misterio que rodea el minado de criptomonedas para cometer un enorme fraude Ponzi”, dijo el fiscal federal Nick Brown en una nota de prensa.
Las autoridades estadounidenses y estonias están trabajando para confiscar las propiedades y cuentas bancarias de los acusados, añadió.
Los documentos en la corte federal en Seattle no indican si los hombres tenían abogados. Algunas de las víctimas del fraude estaban en el estado de Washington, dijeron las autoridades.
La industria de criptomonedas ha tenido mucha volatilidad y caos este año, incluyendo una fuerte caída en el precio del bitcoin y otros activos digitales. Este mes, el tercer mayor mercado de criptomonedas, FTX, se desplomó tras sufrir el equivalente de un pánico bancario. Para algunos, los acontecimientos hacen recordar los colapsos en Wall Street durante la crisis financiera de los ochenta, especialmente ahora que firmas supuestamente saludables, como FTX, están cayendo.