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Economía & Negocios martes, 14 de mayo de 2019

ACTIVIDAD

Bancamérica realizará Décimo Congreso Antilavado

  • Bancamérica realizará  Décimo Congreso Antilavado

    Giacomo Giannetto y Juan Carlos Medina.

Santo Domingo

Bancamérica anuncia la realización del décimo congreso antilavado, con el tema central “Eventos Potenciales de Riesgos y los Retos de la Evaluación Mutua del  GAFILAT”, a celebrarse los días 15 y 16 de mayo, en el  Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo.

Juan Carlos Medina,  Vicepresidente Corporativo de Cumplimiento del Grupo Financiero BOD,  expresó: “Con esta edición, Bancamérica busca generar conciencia en todos los actores económicos de que el lavado de activos es un problema de todos, no solo del sistema financiero ni de los reguladores o las autoridades judiciales.”

Como cada año, el congreso reúne destacados expertos nacionales e internacionales quienes durante dos días analizarán diversos temas de interés y compartirán sus experiencias y los resultados que han obtenido en sus diferentes mercados.

El congreso contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales en la materia como: Ricardo Sabella, consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros; Adrián Sánchez, Director de Soluciones para Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica; Alejandro Fernández W., Director General de Argentarium, SRL, firma de analista especializada en el sector financiero; Pelagio Alcántara Sánchez, encargado de la División de Prevención de Delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de RD, entre otros.

El evento abordará temas como: Resultados de la evaluación del GAFILAT, supervisión basada en riesgos y determinación de eventos potenciales de riesgo; Monedas Virtuales, fintech, regtech. El reto de la regulación actual; Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y su impacto en corresponsalía; Visión estratégica e innovación en el mundo AML; Retos actuales de la prevención en el mercado de valores y el perfil de su funcionario; entre otros temas de interés.

El Congreso antilavado forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa, y a través del mismo, Bancamérica procura contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que nuestro sistema financiero, y todos los sectores involucrados, en nuestro país puedan continuar por el camino de la prevención.

Sobre Bancamérica

Inició sus operaciones como banco de Servicios Múltiples en mayo de 2010. Forma parte del Grupo Financiero BOD, que cuenta con una trayectoria de más de 60 años y tiene presencia en 5 países de América Latina. Bancamérica cuenta con nueve oficinas a nivel nacional, en las que tiene a la disposición de sus clientes productos orientados a la Banca Personal y Privada, PYMES, Empresarial y Corporativa.