PREVENCIÓN
Operaciones sospechosas disminuyen 2,539 en dos años
Riesgo. En el sector bancario es donde se produce la mayor cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), específicamente en el segmento de los Bancos Múltiples, según la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Del 2016 al 2018 los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) presentaron una diminución de 2,539 al pasar de 6,821 a 4,282, según cifras preliminares de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), del Ministerio de Hacienda.
Los datos evidencian que los reportes comenzaron a disminuir a partir de la promulgación, a mediados del 2017, de la Ley No.155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El 2017 cerró con una disminución aproximada de un 14.28%, conforme a los registros de la UAF.
El grueso de operaciones sospechosas las reportan los Bancos Múltiples y los Agentes de Cambio y Remesadoras.
Tras la promulgación de la ley se han reducido no sólo los informes de operaciones sospechosas, sino también los Reportes de Transacciones en Efectivo (RTE) que bajaron de 1,046,658 en el 2017 a 462,697 en el 2018.
A partir de la ley diversas entidades han tomado una serie de medidas y se han promulgado varios decretos y disposiciones que han permitido mejorar el intercambio de informaciones y la coordinación entre las instituciones para enfrentar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el país, destaca la UAF.