Imponen a empresario garantía económica de 20 millones de pesos

La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dicto ayer medida de coerción en contra de un empresario acusado junto un hermano y las compañía Transglobal Bank LTD y Globaltek, de estafar a tres personas con un más de un millón de dólares y cinco millones de pesos. La magistrada Kenya Romero, impuso a Carlos Antonio Lama Seliman, como medida de coerción, una garantía económica de 20 millones de pesos bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica por ante el ministerio publico. Carlos Antonio es acusado junto a su hermano Oscar Ramón Lama Seliman, y la compañía Transglobal Bank LTD y Globaltek, de violar los artículos 1, 3 y 8 la ley 72-02 sobre lavado de activos, artículos 265, 266 y 408 del Código Penal, que prevé la asociación de malhechores y el abuso de confianza. Oscar Lama Seliman, fue traído al país de desde Colombia, por la Policía Nacional, a través de la Interpol dominicana, dependencia de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), quien fue entregado la fiscal de Santiago, para que de cumplimiento a la sentencia emitida por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de esa ciudad. La querella en contra de los hermanos Lama Seliman fue presenta en fecha separada por Domingo Gondebaido Medina, Carmen Lidia Alberto Fernández y Germania Reyes Familia, después de verse imposibilitado de recuperar su dinero, tras agotar sin éxito, los tramites preliminares que acuerda la ley. Los imputados al ser citado debidamente por la Fiscalía del Distrito Nacional para investigar la denuncia no comparecieron. Ante esa situación el 16 de diciembre del 2010, el Séptimo Juzgado de la Instrucción, mediante resolución No. 567-2010 dicto orden de arresto y captura internacional en contra de los imputados. Según la acusación presentada por el ministerio publico los imputados y las empresas comerciales que operaban dentro del sistema financiero bancario dominicano, aparentaban ser entidades financieras con una cartera de negocios de alta rentabilidad y durante tiempo dicha empresas recibieron depósitos y pagaban intereses periódicos a sus clientes. Señala la acusación que como estrategia los imputados desarrollaron importantes campanas para atraer clientes que inducidos por falsa creencia de que Transglobal Bank LTD y Globaltek, eran empresas de alta solidez y solvencia, por los que los querellantes no dudaron entregar sus capitales.