Autoridades incautaron unos RD$800 MM en 2011

El director de la Unidad de Lavado de Activos de la Procuraduría General de la República informó ayer que durante el 2011 las incautaciones de bienes muebles e inmuebles ascendieron a unos 800 millones de pesos. Germán Miranda Villalona, al hacer entrega de la memoria anual de su gestión, dijo que quedaron identificadas propiedades de otros casos en curso que sobrepasan los 300 millones de pesos y que en los próximos días se procederá a esas incautaciones. “Hemos presentado un rendimiento de cuenta de lo que fue nuestra ardua labor en la persecución contra el crimen organizado y en particular contra la delincuencia financiera o lavado de activos”, expresó Miranda Villalona, al presentar su memoria anual. Indicó que en este año la Unidad de Lavado de Activos fue apoderada de varios casos por diversas denuncias de la Dirección General de Aduanas y cooperaciones jurídicas internacionales, de las que hasta el momento se desarrollan un total de 30 investigaciones a nivel nacional y unas 19 a nivel internacional. AllanamientosAfirmó que el año pasado se realizaron 48 allanamientos autorizados por los tribunales, 50 incautaciones, 17 inmovilizaciones financieras solicitadas a los bancos y 88 solicitudes de informaciones fiscales a la DGII. Asimismo, 32 oposiciones de traspaso de vehículos, 35 informaciones sobre accionistas a la Cámara de Comercio y Producción, 20 solicitudes de actividades sospechosas, 36 flujos migratorios solicitados a la Dirección General de Migración y 500 solicitudes de investigaciones criminales solicitadas a la Interpol.