Expertos tratan tema sobre lavado de dinero

Decenas de oficiales superiores y subalternos de los distintos organismos castrenses del país participaron anoche en una conferencia sobre diversas formas utilizadas por el crimen organizado y sectores económicos legalmente establecidos para “lavar” dinero proveniente de actividades ilícitas. La conferencia sobre “Prevención y Control de Lavado de Dinero” estuvo a cargo del experto venezolano, Alejandro de Jesús Rebolledo, y fue patrocinada por la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas (EGAE) que dirige el general de brigada Miguel Ángel Cordero Mejía. La disertación del doctor Rebolledo, un abogado especializado en investigaciones sobre lavado de activos y otros delitos financieros, forma parte del programa de estudios de la Maestría sobre Seguridad y Defensa Nacional, que se imparte en la citada Escuela Militar de Estudios Superiores, cuya sede está en el Ministerio de las Fuerzas Armadas. El experto en antilavado de dinero hizo un amplio recuento de distintas actividades realizadas para cometer crímenes de naturaleza económica y financiera, disfrazándolas de actividades lícitas, y describió principios fundamentales para realizar investigaciones sobre este tipo de delito, fraudes corporativos e individuales, corrupción pública, delitos bancarios y otros crímenes vinculados a la delincuencia organizada. Estuvo presente el director de EGAE, general de brigada Miguel Ángel Cordero Mejía, acompañado del rector del Instituto Superior para la Defensa, mayor general Valentín Jáquez López.