Testigo de fiscal descarta hubiese borraduras

SANTO DOMINGO.- La licenciada Giannina de Estévez, ex vicepresidente de Operaciones del Banco Intercontinental (Baninter), presentada por el ministerio público como testigo contra Ramón Báez Figueroa y demás imputados, negó que en el Baninter se produjeran borraduras y ocultamientos de cuentas. De Estévez se refirió a los memorandos confidenciales que recibió de Marcos Báez Cocco, reiterando que se trató de una consolidación de deudas en el proceso previo a la fusión con el Banco del Progreso.

La testigo a preguntas del licenciado Vinicio Castillo Semán, abogado de Ramón Báez Figueroa, explicó que era imposible borrar las transferencias realizadas porque las mismas quedaron en el sistema y toda la documentación de lo que se hizo se quedó en los archivos del Banco a disposición de la nueva administración del Banco del Progreso y de las autoridades. “No hubo interés de ocultar nada respecto a estas operaciones,” afirmó De Estévez.

La testigo indicó que necesariamente cuando se carga un crédito tiene que aparecer el débito en referencia a la cuenta a la que fue cargado, que en este caso fue la Cuenta de Resultados, por lo que esas operaciones están registradas en el sistema y si el Banco del Progreso o las autoridades querían verlas estaban a su disposición. Querellante fue vicepresidente de Baninter.

La licenciada De Estévez, a pregunta formulada por el licenciado Juan Antonio Delgado, abogado de Marcos Báez Cocco, confirmó que el señor Manuel de Jesús Viñas, miembro de la primera comisión de liquidación de Baninter, que figura suscribiendo la querella original contra Ramón Báez Figueroa y demás imputados, laboraba en el Banco con el cargo de vicepresidente de Créditos.

La testigo reveló que en el tiempo en que Viñas se desempeñaba como alto ejecutivo de Baninter se ejecutaban las operaciones denominadas “cash reserve y venta de carteras”.

Al producirse esta revelación, el abogado de Báez Cocco solicitó al tribunal la incorporación como prueba testimonial nueva la declaración de Manuel de Jesús Viñas a fin de probar estos hechos y el uso de memorandos confidenciales durante su gestión.

Tanto el ministerio público como los abogados del Banco Central que habían propuesto al señor Viñas como testigo se opusieron a la audición del mismo, pidiéndole al tribunal que rechazara su citación.

El tribunal rechazó la citación del testigo propuesto como prueba nueva bajo el fundamento de que lo que se proponía probar la defensa de Báez Cocco con la audición de Viñas había quedado establecido con el testimonio de la señora Giannina de Estévez.

En su sentencia sobre un recurso de oposición hecho por la defensa de Marcos Báez sobre la negativa de a la citación de Viñas, el tribunal expresó “que tratándose de un proceso híbrido, instruido en el marco del Código de Procedimiento Criminal, este carácter excepcional (establecido en el artículo 330 para la incorporación de prueba nueva) cede en salvaguarda del efectivo ejercicio del derecho de defensa, consagrado en nuestra Constitución y en numerosos tratados internacionales de los cuales el país es signatario;

pudiendo esta parte solicitar la incorporación de cualquier elemento dirigido a contradecir o refutar la tesis acusatoria; sin embargo, en el presente caso, no existe ninguna controversia que amerite la audición del testigo propuesto por la defensa, pues el aspecto a debatir ha quedado establecido en el testimonio del deponente; sin desmedro de que el oponente pueda solicitar en otra oportunidad la incorporación de esta prueba.”

Esposa de perito fue cancelada de Baninter La testigo Giannina de Estévez confirmó que la señora Belsia de Aurich fue gerente de Operaciones del Baninter, segunda al mando con el imputado Marcos Báez Cocco y que fue cancelada por éste luego de originarse conflictos entre ellos.

La señora De Estévez, al responder preguntas del licenciado Juan Antonio Delgado, abogado de Marcos Báez, confirmó que la esposa del perito designado por el juez de instrucción en el caso Baninter había tenido diferencias con el imputado por lo que fue despedida.

Igualmente al presentársele la prueba número 13 del ministerio público, contentiva de un reporte pericial de Luis Emilio Aurich, y a pregunta del licenciado Juan Antonio Delgado de que si podía reconocer en ese documento la firma de la señora Persia de Aurich, ex ejecutiva de Baninter, la testigo contestó “se me parece mucho a la firma de Belsia de Aurich.”

BC reculaEl licenciado Carlos Salcedo, abogado del Banco Central, admitió ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que el denominado “cash reserve y la venta de carteras”, productos utilizados en el Baninter, en realidad son operaciones normales usadas en toda la banca nacional.

La defensa de Ramón Báez Figueroa consideró esta apreciación del abogado Salcedo como una confesión que viene a confirmar todo lo que los abogados de Báez Figueroa han planteado en los últimos tres años y medio.

“Los abogados del Banco Central tienen años satanizando frente al país el denominado ‘cash reserve y la venta de carteras’ en Banínter como mecanismos de fraude y hoy, a fuerza de la realidad de los hechos, cuando se le presenta ante sus ojos que uno de sus liquidadores y querellante fue vicepresidente de Crédito de Baninter y usaba estos productos, entonces admiten que se trata de operaciones realizadas en toda la banca nacional,” expresó el licenciado Vinicio Castillo Semán, de la defensa de Báez Figueroa.

Agregó que “el derrumbe de la acusación no ha podido ser más estrepitosa”.