Expertos advierten sobre consecuencias del lavado de activos
Carlos Valenzuela.
Fortalecer las capacidades del capital humano, los controles administrativos, la ética de los empleados y colaboradores, fueron algunas de las recomendaciones dadas por los expertos que participaron en el seminario de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo e Incidencias del Ciberdelito Enfocado al Sector Remesador.
En la actividad organizada por las empresas Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y La Nacional, las magistradas: Rosanna Vásquez Febrillet e Isaura Suárez Salcedo y el general de brigada, Licurgo Evangelista Yunes Pérez, advirtieron sobre las consecuencias de incurrir en lavado de activos y los peligros que enfrenta el sector remesador en el ámbito del ciberdelito.
El vicepresidente ejecutivo de Agente de Cambio y Remesas Caribe Express y Agente de Cambio La Nacional, Carlos Valenzuela, destacó la importancia de cumplir con los requerimientos regulatorios internos y estándares internacionales.