Edwin Granado y Alberto Ávila
Expertos: Antilavado debe involucrar a toda la sociedad
Lavado de dinero. ARCHIVO
La prevención del lavado de activos y delitos financieros es un trabajo que no solo corresponde a las autoridades dominicanas, sino a toda la sociedad, pues con pequeñas acciones se puede contribuir a detener una acción fraudulenta.
Así lo consideraron los expertos en prevención de lavado de capitales, Edwin Granado y Alberto Ávila, en una entrevista para Listín Diario.
Ávila destacó que cuando un consumidor no exige que se le entregue una factura por algún producto o servicio consumido, podría estar contribuyendo a que ese establecimiento o persona realice un delito financiero evadiendo los impuestos.
Congreso Los expertos participaron el pasado mes en el Congreso Interamericano de Prevención de Lavado de Activos y Delitos Financieros, Ciplad 2019, actividad donde expusieron la importancia de prever estos fraudes y sobre todo, conocer sobre la gestión sana de los seguros.