Imparten siete talleres sobre el lavado de activos

La Superintendencia de Bancos (SIB) realizó una jornada de siete talleres sobre Supervisión y Prevención del Lavado de Activos para garantizar que los participantes establezcan metodologías orientadas a identificar, medir, mitigar y monitorear los eventos potenciales de riesgo de lavado de activos.

Los talleres a los asistieron técnicos y ejecutivos de la banca dominicana y fiduciarias, fueron introducidos por el presidente de la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios y Remesadores (Adocambio), Carlos Alberto Pla Mañón, quien destacó los esfuerzos de la SIB para que el sector que representa se mantenga actualizado sobre la aplicación de la Ley de Lavado de Activos.

“Como máximo representante de nuestro sector tenemos a bien expresarle nuestro profundo agradecimiento por los esfuerzos de haber llevado a cabo tan importante evento a fin de tener un sector actualizado frente a la prevención y detección de actividades cambiarias y de remesas al margen de la Ley”, expresó.

Al ofrecer las palabras centrales, el gerente de la SIB, Jesús Geraldo Martínez, destacó que desde el año 2016 esta entidad trabaja con el tema sobre la supervisión y prevención del Lavado de Activos y resaltó que el sector de agentes de cambios y remesadores representan el 23% de todas las remesas que se negocian en el país, con un volumen de RD$6,475 millones, que divididos entre el 1.23% que representa ese sector, da un volumen de ventas de divisas ascendente a US$28,000 millones.