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INMIGRACIÓNDesalojado un centro de menores migrantes de Madrid por una granadaLa Policía española desalojó este miércoles un centro de menores extranjeros en Madrid tras el hallazgo de una granada de entrenamiento con po ...Por: EFE el 04/12/2019 -
YIHADISMOJohnson promete revisar el sistema judicial tras el atentado en LondresEl primer ministro británico Boris Johnson prometió ayer sábado revisar el sistema judicial después de que un condenado por terrorismo en libe ...Por: AFP el 01/12/2019 -
TERRORISMOLa Policía mató al sospechoso del ataque terrorista en el puente de LondresLa Policía británica ha confirmado que disparó y mató al presunto autor de un ataque en las inmediaciones del puente de Londres que ha dejado ...Por: EFE el 29/11/2019 -
TERRORISMODos muertos en el atentado terrorista en el puente de LondresDos personas han muerto en el atentado perpetrado este viernes en las inmediaciones del puente de Londres, además del presunto terrorista, según indicaro ...
Por: EFE el 29/11/2019 -
Evo Morales dice que sufre persecución de Interpol por cargos de terrorismoEl expresidente boliviano Evo Morales denunció este miércoles desde México que sufre una persecución de la Interpol a raíz de las acusa ...Por: EFE el 27/11/2019 -
Mueren 15 invitados a una boda al explotar una mina en AfganistánAl menos 15 personas murieron, entre ellas ocho niños, y otras dos resultaron heridas este miércoles tras la explosión de una mina al paso del veh ...
Por: EFE el 27/11/2019 -
Acuerdan nuevos comicios en Bolivia sin Evo MoralesUn acuerdo de todas las fuerzas políticas bolivianas se concretó ayer para convocar nuevas elecciones que no contemplarían la participación ...
Por: AP el 23/11/2019 -
CRISIS EN BOLIVIAEl Gobierno de Áñez acusa formalmente a Evo Morales de terrorismo y sediciónEvo Morales fue acusado este viernes formalmente de delitos como terrorismo y sedición por el Gobierno interino de Bolivia, con base en "pruebas" como un ...Por: EFE el 22/11/2019 -
Apresan 4 miembros de una familia acusados de tráfico estupefacientesFiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo apresaron a cuatro personas y ocuparon decenas de negocios, veh& ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 15/11/2019 -
Circula libro sobre riesgo de lavado de activosLa Fundación Escuela de Empresarios (EDEM) puso en circulación el libro, “Riesgo de Lavado de Activos: Prevención, Detección y Gesti&oac ...01/11/2019 -
TERRORISMOEstado Islámico admite la muerte de Al BagdadiEl grupo terrorista Estado Islámico (EI) distribuyó un audio atribuido a su nuevo portavoz en el que reconoce la muerte de su líder Abu Bakr al Bagda ...Por: EFE el 31/10/2019 -
CongresoEl lavado de activos corrompe el sistema financiero, la confianza de la moneda y reduce el crecimiento de la economía, advierte ministroEl ministro de economía, Juan Ariel Jiménez Núñez, expresó que el lavado de activos afecta de forma negativa a la economía domin ...Por: Paul Mathiasen el 29/10/2019 -
VLADIMIR PUTINRusia dice muerte de Bagdadi contribuye a la lucha contra el terrorismoLa muerte del jefe del grupo yihadista Estado Islámico (EI), Abu Bakr al Bagdadi, es "una importante contribución" a la lucha contra el terrorismo ...Por: AFP el 28/10/2019 -
Expertos advierten sobre consecuencias del lavado de activosFortalecer las capacidades del capital humano, los controles administrativos, la ética de los empleados y colaboradores, fueron algunas de las recomendaciones dada ...28/10/2019 -
Lavado de activosPanamá prevé salir en junio de 2020 de lista gris sobre blanqueo de capitalesPanamá fue incluida en junio pasado en la lista del GAFI de países que no cooperan lo suficiente en la lucha contra el b ...
Por: EFE el 20/10/2019 -
FRANCIA TERRORISMOFuerzas seguridad evitan en Francia un ataque terrorista inspirado en 11-SLas fuerzas de seguridad francesas frustraron recientemente un atentado inspirado en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, anunció ...Por: EFE el 18/10/2019 -
España paraliza la venta a Turquía de armamento "susceptible de ser utilizado en la operación en Siria"El Gobierno ha anunciado este martes que España denegará nuevas licencias de exportación a Turquía de material de defensa que sea "suscep ...Por: Europa Press el 15/10/2019 -
Condenado a 26 años de cárcel por acuchillar a dos turistas en ÁmsterdamUn ciudadano afgano de 20 años que había solicitado asilo en Alemania fue condenado este lunes en Holanda a 26 años y ocho meses de prisión po ...Por: Europa Press el 14/10/2019 -
Estados UnidosAnalista antiterrorista estadounidense arrestado por filtrar datos secretosUn analista antiterrorista de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA) fue arrestado el miércoles por presuntamente filtrar información ...Por: AFP el 09/10/2019 -
TERRORISMOPolicía noruega confirma motivaciones racistas de Manshaus en tiroteo a mezquitaLa policía noruega confirmó este martes las motivaciones racistas de Philip Manshaus, autor de disparos en una mezquita a principios de agosto cerca de Oslo ...Por: AFP el 17/09/2019 -
Ataque de DronesDrones de rebeldes yemeníes atacan instalaciones petroleras en Arabia SauditaUn ataque con drones reivindicado por rebeldes yemeníes provocó incendios este sábado en dos instalaciones petroleras del gigante saudita Aramco e ...
Por: AFP el 14/09/2019 -
TORRES GEMELASNueva York recuerda los atentados del 11/9 cometidos hace 18 añosNueva York rindió homenaje este miércoles soleado a las 2.983 personas fallecidas hace exactamente 18 años en los atentados terroristas contra las To ...Por: AFP el 11/09/2019 -
La visita de la CIDH que mostró al mundo el terrorismo de Estado en Argentina
En agosto de 1979, la dictadura argentina se apresuró a reconstruir su principal centro clandestino de detención para engañar a la Comisión ...
Por: Pablo Ramón Ochoa/EFE el 07/09/2019 -
FRANCIA TERRORISMOUn muerto y ocho heridos en un ataque con cuchillo cerca de Lyon, en FranciaAl menos una persona ha muerto y otras ocho han resultado heridas en un ataque perpetrado con un cuchillo en una parada de autobús junto a una estación d ...
Por: EFE el 31/08/2019 -
DIPLOMACIAVenezuela presentará en ONU pruebas del "amparo" de Duque a terroristasEl Gobierno de Nicolás Maduro informó este sábado que presentará en la Organización de Naciones Unidas (ONU) "pruebas con ...
Por: EFE el 31/08/2019 -
LUIS CASTILLO“Estamos aquí demostrando mi inocencia, que es lo más grande…”, Luis Castillo tras quedar fuera del caso "El Abusador"El expelotero de Grandes Ligas salió de la Procuraduría Especializada Anti Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo tranquilo, tras quedar fuera ...
Por: Santo Domingo, RD el 30/08/2019 -
NEGOCIOS ILÍCITOSConoce quiénes son los sectores definidos como “sujetos obligados” en la ley dominicana contra el lavado de activosAhora que se habla de fuertes acciones contra el narcotráfico y otras persecuciones por delitos precedentes es de suma importancia conocer que en Repúbli ...
Por: Cándida Acosta el 30/08/2019 -
TurquíaEstados Unidos y Turquía activan centro de operaciones conjuntas en norte de SiriaEl "centro de operaciones conjuntas" turcoestadounidense sobre Siria entró en actividad de forma plena, anunció el sábado el ministro tu ...
Por: AFP el 25/08/2019 -
EFEMÉRIDES DE AGOSTOQué se celebra este 21 de agostoEl 19 de diciembre de 2017 la Asamblea General de las Naciones Unidas, decidió declarar el 21 de agosto como Día Internacional de Conmemoración y Hom ...Por: EFE el 21/08/2019 -
PROTESTASVuelos cancelados y amenaza velada de Pekín: sube la tensión en Hong KongLa tensión en Hong Kong sigue en aumento después de que las autoridades locales cancelaran este lunes todos sus vuelos ante la ocupación del aeropuer ...Por: EFE/ Shirley Lau y Jesús Centeno el 12/08/2019 -
Estados UnidosMexicanos evitan viajar a El Paso ante el temor de nuevos ataquesUna semana después del mayor crimen de odio en Estados Unidos contra hispanos, muchos mexicanos evitan cruzar de Ciudad Juárez hacia El Paso (Texas), ante e ...Por: EFE el 11/08/2019 -
Estados UnidosDos matanzas y un tiroteo provocan la muerte de 30Dos jóvenes blancos de estilo paramilitar mataron a 29 personas durante el fin de semana en Estados Unidos, confirmando los temores de aquellos para quienes el &ld ...Por: AFP el 05/08/2019 -
TerrorismoUn vehículo con explosivos causa decenas de muertos y heridos en El CairoEgipto volvió a vivir una jornada negra bajo la sombra del terrorismo después de que un vehículo supuestamente cargado de explosivos y que iba a ser ...Por: EFE el 05/08/2019 -
COLABORACIÓNEl Delito Tributario como delito precedente al Lavado de ActivosEn los últimos meses, algunos empresarios acusados de delitos tributarios, han sido señalados por violar no solamente las disposiciones del Código Tr ...Por: Juanita Canahuate Camacho el 02/08/2019 -
HAZAM BIN LADENEl hijo de Osama bin Laden y líder clave de Al Qaeda murió, según cadena NBCLos servicios de inteligencia de Estados Unidos recibieron informes que indican que falleció Hamza bin Laden, hijo de Osama bin Laden y considerado uno de los actu ...Por: EFE el 01/08/2019 -
Prófugo exjefe de FARC Jesús Santrich sigue recibiendo pago como congresistaEl Congreso colombiano realizó un segundo pago como parlamentario al exlíder de la FARC Seuxis Paucias Hernández, conocido como Jesús Santrich ...Por: EFE el 31/07/2019 -
Realizarán hoy simulacro antiterrorismo en el AILALa actividad iniciará a las 8:00 de la mañana y culminará a las 9:30 am. En el ejercicio que se llevará a cabo a escala total, participar&a ...
Por: Rafael Castro el 26/07/2019 -
DIPLOMACIAPompeo en Buenos Aires para conferencia sobre lucha contra el terrorismoEl jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, arribó a Buenos Aires para asistir este viernes a una conferencia de lucha contra el terrorismo y reunirse co ...Por: AFP el 19/07/2019 -
TerrorismoMatan a diplomático turco en un ataque en ciudad iraquí de Erbil (policía)Al menos un hombre atacó el miércoles un restaurante en Erbil, Irak, matando a tres personas, entre ellas el vicecónsul turco, dijo un agente policia ...Por: AFP el 17/07/2019 -
TerrorismoCapturado en Perú un mando de la guerrilla Sendero LuminosoLa policía peruana informó el viernes de la captura de un alto mando de la guerrilla Sendero Luminoso, que provocó un enfrentamiento interno en el pa ...Por: AFP el 12/07/2019 -
ONUEl Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia tras ataque en TrípoliEl Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá este miércoles de urgencia para analizar la situación de Libia, después de que anoche se produjer ...Por: EFE el 03/07/2019 -
TerrorismoUNICEF alerta de que decenas de niños se encuentran entre las víctimas del ataque en KabulEl Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha condenado el ataque perpetrado este lunes por la mañana en Kabul, la capital afgana, y ha alertado de que ...Por: Europa Press el 02/07/2019 -
TerrorismoIrán, Venezuela y Cuba denuncian "terrorismo económico" de EEUU y sus aliadosRepresentantes de Venezuela, Irán y Cuba denunciaron este jueves en un seminario internacional organizado en Viena lo que calificaron de "terrorismo eco ...Por: EFE el 27/06/2019 -
PETRÓLEOTrump dice que otros países deberían proteger sus propios intereses en el GolfoEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que los países que reciben petróleo del Golfo deberían velar por sus propios intereses, ...Por: AFP el 24/06/2019 -
EInterceptados nueve drones de los hutíes en una semana, según coalición árabeLa coalición árabe liderada por Arabia Saudí ha interceptado en una semana nueve aviones no tripulados lanzados por los rebeldes chiíes hut&ia ...Por: EFE el 20/06/2019 -
EEUU ACCIDENTENo hay indicios de que choque de helicóptero en Nueva York sea terrorismoEl gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, afirmó este lunes en declaraciones a los medios de comunicación que no hay nada que lleve a pensar que el choque ...Por: EFE el 10/06/2019 -
Time SquareLa Policía neoyorquina detiene a un hombre que quería atentar en Times SquareLa Policía de Nueva York anunció este viernes la detención anoche de un hombre que había hablado abiertamente de atentar en la céntrica ...Por: EFE el 07/06/2019 -
AfganistánMueren dos civiles tras estallar una bomba frente a una mezquita en el norte de AfganistánAl menos dos civiles han muerto y otros catorce han resultado heridos este martes a causa de la explosión de una bomba cerca de una mezquita en la localidad afgana ...Por: Europa Press el 04/06/2019 -
Atentado en FranciaSospechoso del atentado en ciudad francesa de Lyon juró lealtad al EIEl sospechoso del atentado con paquete bomba que causó 13 heridos leves en la ciudad de Lyon (centro este) reconoció ante los investigadores que juró ...Por: AFP el 30/05/2019 -
AtentadoAumentan a 20 los muertos en el atentado suicida obra de Al Shabaab en MogadiscioAl menos 20 personas, incluida una niña de 6 años, han muerto en el atentado suicida con coche bomba perpetrado este miércoles por el grupo terrorist ...Por: Europa Press el 22/05/2019
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