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La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Home Office del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmaron un acuerdo ...
La acción de “acto ilícito” homologa las leyes de Extinción de Dominio y la Ley de Lavado de Activos 155-17, además de la &ldqu ...
El lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, es decir, alrededor de 1.6 trillones de dólares acorde a datos d ...
A nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según se expuso en el marco de un taller organizado por la Asoc ...
El Ministerio Público desmanteló en 2021 a una red de narcotráfico y lavados de activos que operaba principalmente desde Santiago de los Caballero ...
Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), conjuntamente con agentes de la Fiscalía de Santiago, allanaron dos apartamentos propiedad ...
El pitufeo es un movimiento de dinero en el cual participan muchas personas presta nombres con cantidades que no generan alertas, pero al final todas van a un solo fin ...
La lista de acusados en el caso Medusa contiene más de 40 nombres a los que se les imputan delitos que van desde la asociación de malhechores, sobornos, ...
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), deportó este martes al país a 66 dominica ...
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 4 de julio los recursos de apelación interpuestos por el Minis ...
“Incluso en estos momentos, parte del equipo sigue haciendo diligencias de incautación de bienes. Ha sido enorme la cantidad de bienes que hemos podido in ...
La Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología depositaron ante los Juzgados de la In ...
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dictó prisión preventiva a uno de los implicados en la Operación Falcón que es requer ...
Luis Velázquez Cordero, alias “El Pequeño”, de 37 años, se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Ma ...
La Procuraduría General de la República, informó que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), arrestaron ...
El yate de lujo "Flying Fox", vinculado a un oligarca ruso, abandonó este viernes el puerto de Santo Domingo, donde ha permanecido retenido durante un ...
A casi dos años de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, con Miriam Germán Brito a la cabeza, ese órg ...
El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó para el próximo lunes, a las 3:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de ...
El Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó para el próximo lunes, a las 3:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de ...
El Ministerio Público dominicano allanó este viernes, a solicitud de Estados Unidos, un yate de lujo vinculado a un oligarca ruso, que está anclad ...
Este viernes continúa la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los involucrados en el Caso FM, como se ha llamado a una investigación ...
El Ministerio Público avanzó este viernes con la lectura de la solicitud de medida de coerción en contra de siete involucrados en lavado de activo ...
En los últimos 25 años el nombre de Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido como “Pepe Goico”, ha sonado por estar vinculado a diver ...
El juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conoce la solicitud de prisión preventiva en contra de siete implicados en el entramado de lavad ...
La jueza Cecilia Toribio aplazó el conocimiento de la medida de coerción para los siete imputados en el caso FM para el próxim ...
Cada párrafo del expediente, tan revelador como comprometedor, forma un agregado a lo que parece ya un ensortijo de intrincada vida delictiva.
En el expediente del caso FM, en el que se acusa a un grupo de supuestamente pertenecer a una red de lavado, el Ministerio Público (MP), este entramado delictiv ...
El principal implicado en el caso “FM”, Juan Gabriel Pérez Tejada (El gordo), creó una red que de actividades criminales, cuya misión ...
El Ministerio Público determinó que el imputado en el caso FM, Juan Gabriel Pérez Tejada “El Gordo”, y varios miembros de su familia, ...
La semana pasada el Ministerio Público anunció una nueva operación, en esta ocasión denominada caso FM, que apunta desmantelar una supuesta ...
El Ministerio Público aseguró que la imputada en el caso FM, Gladys Sofía Azcona de la Cruz, movilizó alrededor de RD$158,431,460, como par ...
El Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, se ha enfocado en desarticular redes dedicadas a ...
La Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo solicitó al juzgado de Atención de Santo Domingo Oeste, ord ...
El Ministerio Público está listo para solicitar prisión preventiva en contra de siete personas imputadas por lavado de activos provenientes d ...
El juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, fue apoderado de una solicitud de prisión preventiva en contra de siete implicados en el entram ...
Los reyes del narcotráfico y el lavado de activos son fáciles de reconocer en cualquier lugar del país, porque ostentan sin ocultar sus lujos y ri ...
El “Caso FM” es uno de los últimos operativos que ha realizado el Ministerio Pública contra el lavado de activos, en el que fueron apresadas ...
Los severos golpes de mano asestados por la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General al narcotráfico y al ...
Luego del allanamiento realizado en varios centros comerciales en esta ciudad, las autoridades confirmaron el apresamiento de uno de los propietarios de los lugares qu ...
El Ministerio Público solicitará prisión preventiva para 7 personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arresta ...
Luego del allanamiento realizado en car wash Único Auto Detailing, ubicado en la calle Rafael Vidal en la ciudad de Santiago, las autoridades confirmaron a este ...
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó dos hombres acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional y lavado de ...
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra ...
La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) firmaron ...
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó una prórroga de cuatro meses al Primer ...
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional pospuso para el 14 de enero la lectura del fallo en el que se decidiría si se continuaba c ...