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DNCD firma acuerdo con Reino Unido para combatir el narcotráficoLa Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Home Office del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, firmaron un acuerdo ...
Por: Redacción digital el 30/07/2022 -
Ley de extinción y lavado golpearán grandes crímenesLa acción de “acto ilícito” homologa las leyes de Extinción de Dominio y la Ley de Lavado de Activos 155-17, además de la &ldqu ...
Por: Cándida Acosta el 28/07/2022 -
Expertos advierten sobre consecuencias del lavado de activosEl lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB) a nivel mundial, es decir, alrededor de 1.6 trillones de dólares acorde a datos d ...
Por: Redacción Economía & Negocios el 28/07/2022 -
BANCAEspecialistas advierten consecuencias económicas y sociales del lavado de activosA nivel mundial, el lavado de activos representa entre 2 al 5% del Producto Interno Bruto (PIB), según se expuso en el marco de un taller organizado por la Asoc ...
27/07/2022 -
Un año de prisión preventiva a dos militares y civiles que transportaban más de mil kilogramos de cocaínaLa Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Pedro de Macorís impuso un año de prisión preventiva a seis hombres, incluyendo ...25/07/2022 -
Datos clave para entender el caso FalcónEl Ministerio Público desmanteló en 2021 a una red de narcotráfico y lavados de activos que operaba principalmente desde Santiago de los Caballero ...
Por: Nathaly Tavarez el 24/07/2022 -
Allanan apartamentos de María Olimpia Tavares, una de las implicadas en el caso FalcónMiembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), conjuntamente con agentes de la Fiscalía de Santiago, allanaron dos apartamentos propiedad ...
Por: Onelio Domínguez el 22/07/2022 -
Aprenda qué es “el pitufeo”, una de las modalidades de lavadoEl pitufeo es un movimiento de dinero en el cual participan muchas personas presta nombres con cantidades que no generan alertas, pero al final todas van a un solo fin ...
Por: Cándida Acosta el 18/07/2022 -
PGR: Acusados en Medusa proveían alimentos “podridos” a las cárceles y se adjudicaban contratos millonariosLa lista de acusados en el caso Medusa contiene más de 40 nombres a los que se les imputan delitos que van desde la asociación de malhechores, sobornos, ...
Por: Yasmel Corporán el 10/07/2022 -
Repatrian otros 66 dominicanos luego de cumplir condenas en Estados UnidosEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), deportó este martes al país a 66 dominica ...
Por: Rafael Castro el 21/06/2022 -
Corte aplaza para el 4 de julio recursos de apelación contra condena de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en caso OdebrechtLa Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó para el 4 de julio los recursos de apelación interpuestos por el Minis ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 13/06/2022 -
Wilson Camacho: habrá nuevos implicados en caso Operación Medusa“Incluso en estos momentos, parte del equipo sigue haciendo diligencias de incautación de bienes. Ha sido enorme la cantidad de bienes que hemos podido in ...
09/06/2022 -
MP deposita acusación contra hombre que sustrajo más de RD$18 millones de programas sociales del GobiernoLa Fiscalía de Santiago y la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología depositaron ante los Juzgados de la In ...
Por: Redacción digital el 28/05/2022 -
Suprema dicta prisión a un extraditable vinculado a la Operación FalcónLa Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia dictó prisión preventiva a uno de los implicados en la Operación Falcón que es requer ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 11/05/2022 -
"El Pequeño" admite que era líder de organización internacional de lavado de activosLuis Velázquez Cordero, alias “El Pequeño”, de 37 años, se declaró culpable ante el juez de distrito estadounidense Brian R. Ma ...
Por: Redacción Digital el 06/05/2022 -
Encuentran uno de los involucrados en la Operación Falcón en una finca de Monte PlataLa Procuraduría General de la República, informó que conjuntamente con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), arrestaron ...
Por: Redacción digital el 01/05/2022 -
El Flying Fox, con destino desconocidoEl yate de lujo "Flying Fox", vinculado a un oligarca ruso, abandonó este viernes el puerto de Santo Domingo, donde ha permanecido retenido durante un ...
Por: EFE el 22/04/2022 -
De “Antipulpo” a “Iguana”: Los 10 grandes casos del Ministerio PúblicoA casi dos años de la actual gestión de la Procuraduría General de la República, con Miriam Germán Brito a la cabeza, ese órg ...
Por: Yasmel Corporán el 16/04/2022 -
Tras horas de registro, nada se sabe del yate Flying FoxDespués de varias horas en labores de registro del yate de lujo Flying Fox en el puerto de San Soucí, en la capital dominicana, ni las fuerzas militares em& ...Por: Lourdes Aponte el 02/04/2022 -
Jueza fallará el lunes coerción para imputados en la Operación FMEl Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó para el próximo lunes, a las 3:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de ...
Por: Wanda Méndez el 02/04/2022 -
Tribunal dictará el próximo lunes medida de coerción a implicados en caso FMEl Tribunal de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste fijó para el próximo lunes, a las 3:00 de la tarde, el fallo sobre la solicitud de ...
Por: Wanda Méndez el 01/04/2022 -
Estados Unidos pidió a RD allanar lujoso yate por una investigación de lavado de activosEl Ministerio Público dominicano allanó este viernes, a solicitud de Estados Unidos, un yate de lujo vinculado a un oligarca ruso, que está anclad ...
Por: EFE el 01/04/2022 -
Conocen medida de coerción a implicados en Caso FMEste viernes continúa la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los involucrados en el Caso FM, como se ha llamado a una investigación ...
Por: Ramón Cruz Benzán y Jhangeily Durán el 25/03/2022 -
Audiencia contra exdiputada Gladys Azcona y otros implicados en Caso FM continuará el lunesEl Ministerio Público avanzó este viernes con la lectura de la solicitud de medida de coerción en contra de siete involucrados en lavado de activo ...
25/03/2022 -
La opositora Cristiana Chamorro es condenada a 8 años de prisión en NicaraguaLa opositora Cristiana Chamorro Barrios, a quien el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, evitó enfrentarse en las controvertidas elecciones presidenciales recie ...Por: EFE el 22/03/2022 -
Pepe Goico: Escándalos entre Lotería, Pepe Card o Colibrí, caminatas a la justicia y ni una sola condenaEn los últimos 25 años el nombre de Pedro Julio Goico Guerrero, mejor conocido como “Pepe Goico”, ha sonado por estar vinculado a diver ...
Por: Carolina Pichardo el 18/03/2022 -
Tribunal conoce medida de coerción contra implicados por la Operación FMEl juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conoce la solicitud de prisión preventiva en contra de siete implicados en el entramado de lavad ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 17/03/2022 -
Aplazan conocimiento de medida de coerción por Operación FM para el 25 de marzoLa jueza Cecilia Toribio aplazó el conocimiento de la medida de coerción para los siete imputados en el caso FM para el próxim ...
Por: Ramón Cruz Benzán / Jhangeily Duran el 17/03/2022 -
Revelada doble jugada delictiva de un imputado en “Caso FM”Cada párrafo del expediente, tan revelador como comprometedor, forma un agregado a lo que parece ya un ensortijo de intrincada vida delictiva.
16/03/2022 -
Ostentación de lujo y dinero puso en evidencia a los imputados del caso FMEn el expediente del caso FM, en el que se acusa a un grupo de supuestamente pertenecer a una red de lavado, el Ministerio Público (MP), este entramado delictiv ...
Por: Redacción digital el 15/03/2022 -
Se le agrava situación a ‘El gordo’, del caso “FM”El principal implicado en el caso “FM”, Juan Gabriel Pérez Tejada (El gordo), creó una red que de actividades criminales, cuya misión ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 14/03/2022 -
Vinculan imputado de caso FM con familia López Pilarte, acusados de narcotráficoEl Ministerio Público determinó que el imputado en el caso FM, Juan Gabriel Pérez Tejada “El Gordo”, y varios miembros de su familia, ...
Por: Redacción digital el 14/03/2022 -
¿Quién es quién en el caso FM?La semana pasada el Ministerio Público anunció una nueva operación, en esta ocasión denominada caso FM, que apunta desmantelar una supuesta ...
Por: Redacción Digital el 14/03/2022 -
Operación FMGladys Azcona, exdiputada vinculada al caso FM, acusada de mover más de RD$158 millonesEl Ministerio Público aseguró que la imputada en el caso FM, Gladys Sofía Azcona de la Cruz, movilizó alrededor de RD$158,431,460, como par ...
Por: Redacción Digital el 14/03/2022 -
¿Qué tienen en común los casos Falcón, Larva, Discovery y FM?El Ministerio Público, encabezado por la procuradora general de la República Miriam Germán Brito, se ha enfocado en desarticular redes dedicadas a ...
Por: Shaddai Eves el 13/03/2022 -
MP solicita cese provisional de operaciones de tres empresas de implicados en caso FMLa Procuraduría Especializada en Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo solicitó al juzgado de Atención de Santo Domingo Oeste, ord ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 13/03/2022 -
Solicitarán prisión preventiva a 7 presos en “Caso FM”El Ministerio Público está listo para solicitar prisión preventiva en contra de siete personas imputadas por lavado de activos provenientes d ...
Por: Ricardo Santana el 12/03/2022 -
Fiscalía solicitará declarar complejo "Caso FM"El juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, fue apoderado de una solicitud de prisión preventiva en contra de siete implicados en el entram ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 12/03/2022 -
Agarrando al toro por los cuernosLos reyes del narcotráfico y el lavado de activos son fáciles de reconocer en cualquier lugar del país, porque ostentan sin ocultar sus lujos y ri ...
12/03/2022 -
“Caso FM”: Una exdiputada del PLD y su hijo dentro de los detenidosEl “Caso FM” es uno de los últimos operativos que ha realizado el Ministerio Pública contra el lavado de activos, en el que fueron apresadas ...
11/03/2022 -
DNCD y PGR, juntos son dinamita
Los severos golpes de mano asestados por la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Procuraduría General al narcotráfico y al ...
11/03/2022 -
Autoridades allanan negocios en Santiago y detienen propietarioLuego del allanamiento realizado en varios centros comerciales en esta ciudad, las autoridades confirmaron el apresamiento de uno de los propietarios de los lugares qu ...
Por: Onelio Domínguez el 11/03/2022 -
MP solicitará prisión preventiva contra 7 involucrados en "Operación FM"El Ministerio Público solicitará prisión preventiva para 7 personas imputadas por lavado de activos provenientes del narcotráfico y arresta ...
Por: Redacción Digital el 11/03/2022 -
Autoridades apresan a Juan Gabriel Pérez, propietario de Único Auto DetailingLuego del allanamiento realizado en car wash Único Auto Detailing, ubicado en la calle Rafael Vidal en la ciudad de Santiago, las autoridades confirmaron a este ...
Por: Onelio Domínguez el 10/03/2022 -
Condenan a 10 años de prisión a un hombre por clonación de tarjetas y lavado de activos en Puerto PlataEl Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata presidido por la jueza Jakaira Veras condenó a Adolfo Fijildo Rodríguez, alias “El Líder& ...Por: Redacción digital el 08/03/2022 -
DNCD decomisa 19 kilos de cocaína que serían llevadas a Hong Kong y apresa a dos hombresLa Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) apresó dos hombres acusados de formar parte de una red de narcotráfico internacional y lavado de ...
26/01/2022 -
Tribunal de Santiago ratifica la prisión preventiva a implicado en caso FalcónLa Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva contra ...
19/01/2022 -
Buscan impulsar el cumplimiento normativo en las contrataciones públicasLa Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) firmaron ...
12/01/2022 -
Pepca: Situación del caso Coral es más grave y complejaLa Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó una prórroga de cuatro meses al Primer ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 07/01/2022 -
Posponen para el 14 de enero lectura de fallo a exjueces acusados de vender sentenciasEl Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional pospuso para el 14 de enero la lectura del fallo en el que se decidiría si se continuaba c ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 29/12/2021
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