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Justicia de Perú inicia el 31 de agosto control de acusación contra Keiko FujimoriEl Poder Judicial de Perú comenzará el próximo 31 de agosto el control de acusación contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori para ...
Por: EFE el 24/07/2021 -
Yeni Berenice dice abogados saben que ya resulta imposible que la comparecencia de Jean Alain a puertas abiertasLa procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso descartó este lunes la posibilidad de que la defensa del exprocurador general Jean Alain Rodríguez Sánch ...Por: Santo Domingo, RD el 12/07/2021 -
Abogados plantean audiencia en caso Medusa debe mantenerse en privadoLos abogados que forman parte de la defensa del exprocurador de la República, Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa acusado de lavado de acti ...
Por: Santo Domingo, RD el 10/07/2021 -
Consejo del Ministerio Público acoge inhibición de Germán Brito ante proceso contra Jean Alain RodríguezEl Consejo Superior del Ministerio Público acogió la inhibición de la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, de la i ...06/07/2021 -
Ministerio Público solicita juez de la Suprema Corte para proceso contra la diputada Rosa PilarteEl Ministerio Público solicitó a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez especial para el control de la investigación ...
Por: Santo Domingo, RD el 06/07/2021 -
Apresan a dos vinculados a red que enviaba vehículos con drogas a ChinaAgentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), inspectores de Migración y miembros del Ministerio Público apresaron por separado ...Por: Santo Domingo. el 06/07/2021 -
Cheque quemó manosA menos de siete días de cesar sus funciones de procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez se colisionó con dos funcionarios de ...Por: Ramón Cruz Benzán el 30/06/2021 -
En próximas horas Ministerio Público solicitará medida de coerción contra Jean Alain RodríguezComo parte de la Operación Medusa, activada la noche de este lunes 28 de junio, el Ministerio Público pedirá medida de coerción contra el e ...
29/06/2021 -
En 2020, bancos elevaron un 11% recursos que destinaron a prevenir el lavado de activosLos bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron al en 2020 RD$938. 4 millones en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lava ...
Por: Redacción Economía & Negocios el 29/06/2021 -
“Operación Medusa”, así se llama el caso que involucra a Jean Alain y a un grupoJean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado ...
Por: Santo Domingo, RD el 29/06/2021 -
¿De qué se acusa a Jean Alain Rodríguez y a un grupo en la “Operación Medusa”?Jean Alain Rodríguez, Rafael Canó, Jonathan Rodríguez, Miguel José de Moya, Rafael Antonio Mercede Marte, Altagracia Guillén Calzado ...
Por: Santo Domingo, RD. el 29/06/2021 -
Círculo investigado de Jean Alain le acompaña desde el CEI-RDJean Alain Rodríguez y otras seis personas están acusados de delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, coalici&oacut ...
Por: Redacción Digital el 29/06/2021 -
Jean Alain se habría valido de empleados para que se emitiera cheque por más de RD$ 34 MMA menos de siete días de cesar sus funciones de procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez se colisionó con dos funcionarios ...
Por: Redacción Digital el 29/06/2021 -
Procuradora ordena investigar a diputada por caso narco y lavadoLa procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instruyó investigar a la diputada Rosa Amalia Pilarte López, po ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 22/06/2021 -
En operación “Duro Golpe” incautan bienes del narcoLa Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Hato Mayor realizaron allanamientos ...21/06/2021 -
Investigación de diputada involucrada en caso narcotráfico es llevada por procurador adjuntoEl procurador adjunto Pedro Inocencio Amador Espinosa trabaja en la investigación abierta por el Ministerio Público, por delitos de narcotráfico y la ...Por: Santo Domingo, RD. el 21/06/2021 -
Existen más de 400 evidencias contra acusados de estafa al sector eléctricoLos implicados en acciones fraudulentas en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales y las Empresas Distribuidoras de Electricidad ...
15/06/2021 -
MP presenta acusación contra presunta red de Miky López por narcotráfico y lavado de activosLa Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron la acusación contra Migue ...
Por: Redacción Digital el 14/06/2021 -
Keiko Fujimori considera "absurda" la solicitud para que regrese a prisiónLa candidata presidencial peruana Keiko Fujimori calificó de "absurda" la solicitud de un fiscal anticorrupción para que se dicte prisió ...
Por: EFE el 10/06/2021 -
Piden a fiscal DN remitir querella contra presidente del Colegio de Abogados al PepcaEl abogado Jorge Lora Castillo pidió a fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, apoderarse de la querella que fue interpuesta en contra del presidente del Cole ...Por: Ramón Cruz Benzán el 09/06/2021 -
Andrés Bautista dice saldrá “airoso” de caso OdebrechtEl exsenador y uno de los implicados en el caso de corrupción y lavado de activos, Odebrecht, Andrés Bautista, expresó que saldrá “ai ...
Por: Redacción Digital el 09/06/2021 -
Allanan villa en Juan Dolio y ocupan RD$355 mil y nueve mil dólaresEl Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ocuparon dinero ...
Por: Redacción Digital el 05/06/2021 -
Capturan estafador húngaro que se encontraba prófugoLa Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo junto a la Organización Internacional de Policía Criminal, Int ...
Por: Redacción Digital el 05/06/2021 -
En lo que va de año EEUU ha repatriado a 555 dominicanosUn grupo de 80 expresidiarios dominicanos fue repatriado este martes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), por sus siglas ...
Por: Rafael Castro el 01/06/2021 -
Solicitan variación de medida de coerción contra "El Zapatazo", imputado en la red de “El Abusador”La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional depositaron ante el Segundo Ju ...
21/05/2021 -
Testigos de Rondón irán hoy al juicio OdebrechtUnos diez testigos de 32 propuestos por la defensa técnica del imputado Ángel Rondón, desfilarán hoy por ante el Primer Tribunal Colegiado del ...Por: Ramón Cruz Benzán el 20/05/2021 -
Micky López dice tuvo una relación comercial con el diputado Miguel Gutiérrez“Yo ni he sido narcotraficante ni he sido lavador”, justifica Miguel Arturo López, alias Micky quien el pasado año fue señalado de ser ...
Por: Redacción digital el 18/05/2021 -
Wilson Camacho: "No hay forma de justificar sin préstamos el crecimiento del patrimonio de Cáceres"Wilson Camacho dijo este miércoles que no hay forma de justificar sin préstamos el crecimiento del patrimonio de Adán Cáceres, durante el c ...
05/05/2021 -
Condenan a un filántropo por lavado de activos de sobornos a PDVSAUna jueza federal de Estados Unidos condenó a un administrador de fondos de Miami a casi cuatro años de prisión por su papel en una confabulaci&oacut ...Por: AP el 02/05/2021 -
Juez ordena al Ministerio Público investigar querella contra Aeropuerto de Bávaro por lavado de activosEl Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó al ministerio público realizar las diligencias de investigación, con motivo de ...02/05/2021 -
AnálisisFaltan actores clave en red de corrupción y lavado de activosDías después de que la Procuraduría informara la detención del general Adán Cáceres y a sus relacionados, a quienes se ...Por: Felipe Ciprián el 30/04/2021 -
Aplazan para el 20 de mayo juicio preliminar a implicados en red de César el AbusadorEl juicio preliminar por la red de narcotráfico y lavado de activos encabezada por César Emilio Peralta (El Abusador) quedó aplazada para el pr&oa ...
29/04/2021 -
Testaferrato se anida en los casos “Antipulpo” y “Coral”En los dos grandes expedientes judiciales de entramados de corrupción y lavado de activos armados por la Procuraduría General de la Rep&ua ...
Por: Wanda Méndez el 28/04/2021 -
Conozca las irregularidades cometidas por empresa propiedad de la pastora e hijoEl pasado sábado, la autoridades del Ministerio Público llevaron a cabo la Operación Coral, en la que además de allanar unas 27 propiedades en ...Por: Redacción Digital el 27/04/2021 -
Implicados en caso Coral enfrentarán cargos de estafa, falsificación y lavadoLos implicados en el caso Coral, contra quienes el Ministerio Público solicitará en las próximas horas medida de coerción, deberán enfr ...26/04/2021 -
Hacienda afirma modificación a los precios de transferencia impulsa lucha contra evasión fiscalEl Ministerio de Hacienda explicó que la modificación del Reglamento 78-14, sobre los precios de transferencia de bienes y servicios, fortalece la lucha ...
23/04/2021 -
Perú pide por segunda vez la extradición del expresidente Toledo y su esposaEl Gobierno de Perú aprobó este miércoles pedir por segunda vez la extradición contra el expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) y su esposa ...Por: EFE el 22/04/2021 -
Prevención de lavado de activos: un nuevo enfoqueEn la actualidad existe un consenso creciente entre los reguladores y las entidades de intermediación financiera para transformar el enfoque para la gestión ...Por: Marianela Borjas el 15/04/2021 -
Fiscales afirman que son fuertes las pruebas contra red “El abusador”El Ministerio Público tiene una acusación con mucha fortaleza contra los implicados en la red de César Emilio Peralta (El abusador) y dijo ...23/02/2021 -
Ordenan arresto de dos implicados en caso de César “el abusador” declarados en rebeldíaLa jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó orden de arresto en contra de dos de los implicados en la red de César ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 23/02/2021 -
“Operación Caracol”, así ha denominado la PGR las investigaciones contra Cámara de CuentasEl Ministerio Público informó que el allanamiento que realiza desde primeras horas de la mañana en la sede de la Cámara de Cuentas de Rep&u ...
Por: Santo Domingo, RD el 22/02/2021 -
Apoderan a Fiscalía DN de sometimiento contra presidente CARD, Grupo Cap Cana y Aeropuerto Bávaro por lavado de activosLa fiscal del Distrito Nacional fue apoderada de un sometimiento en contra de los presidentes del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), del Gru ...
Por: Ramón Cruz Benzán el 22/02/2021 -
Ordenan arresto en contra de dos implicados en caso de César el Abusador quien se pidió declararlo en rebeldíaLa jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, dictó orden de arresto en contra de dos de los implicados en la red de César Em ...Por: Ramón Cruz Benzán el 22/02/2021 -
Donald Guerrero sería interrogado por corrupción y lavado de activosGuerrero fue citado este viernes ante la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), donde fue interroga ...
05/02/2021 -
Abren investigación fiscal a periodista peruana que reveló abusos en IglesiaPaola Ugaz, periodista peruana que reveló los abusos en el seno de la organización católica Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), añadió u ...Por: EFE el 04/02/2021 -
Estas son las personas buscadas por la DNCD en oficina de Abel MartínezSe trata de Amílcar Rafael Soto Candelario, de 46 años, y Carlos Edelmiro Roso Peña de 48, quienes son requeridos por la justicia por presuntament ...
Por: Redacción Digital el 15/01/2021 -
estafaAntilavado ocupa 22 apartamentos de lujo en Boca ChicaLa Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administraci&oacu ...
20/12/2020 -
Octavio Dotel dice que todo lo que ha hecho en su vida es "caminar por la raya blanca”Tony Valdez, abogado del expelotero Octavio Dotel, explicó este jueves que no han recibido la acusación contra su cliente y solo conocen lo exp ...
17/12/2020 -
Oferta académica: Certificaciones internacionales en antilavado de activosCon el objetivo de continuar promoviendo una oferta académica de calidad y sustentada con certificaciones internacionales, la Universidad Iberoameri ...15/12/2020 -
MP: Los millones que manejó Heriberto de la Cruz, acusado por testaferrato en red César el AbusadorDesde 2013 hasta 2019, tuvo gastos por un monto de RD $39,054,713.22, es decir que el acusado tiene movimientos por un valor total de RD $29,616,713.22. Estas cifras i ...
Por: Yadimir Crespo el 14/12/2020
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