AIRD se sorprende por exclusión juegos de control de activos
La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industriales de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, indicó ayer que el sector industrial analiza la decisión del Senado de aprobar la modificación de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos que excluye a las bancas de apuestas y otros juegos de azar del ámbito de su aplicación, lo que a su juicio constituyó una sorpresa.
“No queremos adelantarnos a una posición porque hemos estado conversando con los expertos en materia de lavado, y nos dicen que el tema es complejo porque el hecho de que tú no seas sujeto obligado no implicaría que se esté sujeto a que la ley le alcance”, sostuvo Almánzar al ser entrevistada vía telefónica.
Indicó que la AIRD consideró el proyecto como “muy abarcador”, sin embargo, analizaron que son recomendaciones internacionales, pero aún así consideró una pena que después de debatir durante varias semanas evaluando uno por uno los sectores a los que debe regir la normativa, los legisladores eliminen a sectores que pueden ser pasibles de tráfico de dinero ilícito.
Aunque prefirió no calificar de “favoritismo” la acción de los legisladores y dijo que esperarán a que las autoridades expliquen las razones, Almánzar enfatizó en que la AIRD nunca se imaginó que iban a eliminar a las bancas de apuestas del alcance de la ley.
Agregó que es penoso ver cómo los demás sectores están sujetos a la normativa para cumplir con los organismos internaciones y que el país no sea contemplado en la lista negra de las naciones con alto índice de tráfico ilícito.
Sostuvo que el argumento de que el país carece de una plataforma tecnológica que permita el control efectivo de las bancas, loterías, y otros juegos de azar “deberíamos de pensarlo porque estamos incluyendo todo tipo de actividad de la economía formal y estos están siendo sujetos obligados y los demás no. Eso es algo que nos llena de preocupación”.
El senador Charlie Mariotti, a modo de explicación sobre por qué se excluyen a las bancas de apuestas, loterías y otros juegos de azar de la Ley de Lavado de Activos, citó un texto de Ricardo Rojas León, experto en el tema, quien indica que el estándar internacional solo exige que los casinos sean sujetos obligados; que si se incluyen como sujetos obligados, el país deberá demostrarle al Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que regula y supervisa las más de 30,000 bancas existentes.
Indica el texto citado, además, que las autoridades están fortaleciendo su capacidad institucional para supervisar los sujetos obligados actuales, antes de crear nuevos sujetos obligados.
PRIVILEGIO
Almánzar dijo que es penoso ver cómo los demás sectores, aparte de las bancas, están sujetos a la normativa para cumplir con organismos internacionales para que el país no sea contemplado en la lista de alto índice de tráfico ilícito.