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CONCLAFIT Y DGII

Capacitarán a sectores sobre lavado de activos

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos de los sectores que por ley tienen la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en el país, el Comité Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit); y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) realizarán los días 26, 28 y 31 de julio del año en curso, una serie de capacitaciones sobre la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.

La DGII ha convocado a notarios y abogados que realizan actividades conforme a lo indicado en la citada ley, agentes inmobiliarios y constructoras, comerciantes de joyas y armas de fuego, representantes de casas de empeño, “dealers” de vehículos, contadores y auditores. Las capacitaciones son coordinadas por el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (Capgefi) con apoyo de la DGII, el Conclafit, el Ministerio de la Presidencia y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

Los que impartirán las capacitaciones son Roberto de Jesús Mella Cohn, economista y Claudia Álvarez-Troncoso, abogada.

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