ABA capacita sobre control del lavado

Representantes de los sectores financiero, gubernamental y de la sociedad civil reforzaron sus conocimientos en materia de control y prevención del lavado de activos, a través de la certificación internacional más completa en la materia, traída al país por la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA).

Debido al éxito de la actividad de la Florida International Bankers Association (FIBA) de Prevención de Lavado de Dinero, con la cooperación de la Universidad Internacional de la Florida, la ABA anunció que para el próximo año se llevará a cabo una nueva versión, sobre prevención de riesgos de blanqueo de dinero y financiamiento del terrorismo. La certificación fue impartida por Ana María de Alba, consultora en gestión de riesgo, con más de 25 años de experiencia.